Crypto sleuth розвінчує 3 міфи про злом FTX

Детектив ZachXBT звернувся до Twitter, щоб прояснити те, що він називає «багато дезінформації» про злом FTX та осіб, які можуть нести відповідальність за це. Він поділився своїми дослідженнями щодо трьох найпоширеніших помилок, які люди роблять у зв’язку з цим порушенням.

Самопроголошений «ланцюговий детектив» розвіяв багато чуток у довгому повідомленні в Twitter 20 листопада. Ходили чутки, що за атакою FTX стояла влада Багамських островів, що обмінники знали справжню особу хакера та що зловмисник торгував мемкойни.
11 листопада, того самого дня, коли FTX подала заяву про банкрутство, криптовалютна спільнота почала повідомляти про дивні транзакції на гаманцях, афілійованих з FTX. Ці транзакції включали переміщення понад 650 мільйонів доларів з гаманця.
17 листопада Комісія з цінних паперів Багамських островів (SCB) оприлюднила заяву, в якій заявила, що приблизно в той час вона наказала перевести всі цифрові активи FTX на цифровий гаманець, який належав комісії. Деякі люди вважали, що SCB стоїть за ймовірним «зломом», хоча офіційно ніхто не був названий винуватцем.
Однак ZachXBT стверджував, що адреса гаманця 0x59, пов’язана з хакером, була адресою чорного хет-хапу і не була пов’язана ні з командою FTX, ні з SCB, оскільки вона «почала продавати токени для ETH, DAI і BNB і використовувати різні мости, щоб крипто не вдалося заморозити 11/12». Міркування ZachXBT базувалися на тому факті, що адреса «почала продавати токени для ETH, DAI і BNB і використовувала
«Той факт, що 0x59 спорадично скидав токени та з’єднував мости, дуже відрізнявся від поведінки інших адрес, які вийшли з FTX і натомість відправляли на multisig у мережах, таких як Eth або Tron», — додав він. «Поведінка інших адрес, які вийшли з FTX і надіслали мультипідписи в мережах, таких як Ether або Tron, була набагато послідовнішою».
Далі Зак згадує, що гаманець blackhat спілкувався з іншим гаманцем, відомим як 0x24, який, за словами Зака, «виконував дуже підозрілу поведінку в мережі, використовуючи хитрі сервіси».
ZachXBT також виявив можливість помилкової інформації щодо твердження про те, що «Kraken або інші біржі» розкрили особу хакера.
Відтоді, як головний офіцер із безпеки Kraken сказав у дописі 12 листопада, що «ми знаємо особу користувача», чутки поширилися.
За словами Зака, «насправді, особа, яку назвали хакером, ймовірно, була просто групою FTX, яка захищала активи в гаманці з кількома підписами на Tron за допомогою Kraken, оскільки в гарячому гаманці FTX закінчився газ і він не міг обробити операції.
ZachXBT завершив свою аргументацію зверненням до постійної заяви про те, що хакер FTX залучений до торгівлі мемкойнами. Цей слух вперше оприлюднила аналітична компанія блокчейну CertiK.
Натомість детектив блокчейну стверджує, що транзакції в мережі Ethereum були «підроблені». Як доказ блокчейн-детектив цитує публікацію в блозі, написану в березні членом спільноти Etherscan на ім'я Харіт Камарул, який описує, як транзакції можуть бути підроблені.