Постачальники криптовалютних послуг, які бажають прийняти правила подорожей FATF, навчальні шоу

Правило подорожей, яке зараз регулює постачальників послуг в екосистемі цифрової валюти, можливо, не викликає занепокоєння, оскільки новий звіт Notabene показує, що багато компаній у цьому просторі вже дотримуються цих вимог.

У Звіт, під час опитування 56 компаній у Північній Америці, Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, Європі, Африці та на Близькому Сході, аж 70% компаній або практикують правило, або планують завершити його відповідність у 1/2 кварталі 2022 року. 

Правило подорожей вимагає від компаній, які займаються готівковими або грошовими переказами, повідомляти владі про трансакції з грошовими коштами на суму від 1,000 доларів США, що, як очікується, дозволить приборкати відмивання грошей і фінансування тероризму. З появою біткойнів (BTC) і альткойнів, Група фінансових дій (FATF), міжнародний сторожовий орган, відповідальний за розробку правила опублікований рекомендації та зміни, які відповідають еволюції екосистеми цифрових валют, що зароджується.

Згідно зі звітом Notabene, близько третини фірм (31%) повністю або частково дотримуються цього регулювання. Звіт також показав, що 92% респондентів мають внутрішні відділи комплаєнс і юридичний відділ, а 78% цих компаній вважають ці команди здатними гарантувати дії компанії відповідно до зовнішніх правил і внутрішнього контролю.

Загалом, показано, що постачальники послуг криптоактивів дотримуються багатьох, хто не має технічного досвіду для впровадження правил, які вивчають інші протоколи, які можуть бути прийняті. 

Багато критиків часто зупинялися на тому, як біржі криптовалют та інші постачальники послуг підтримують незаконне використання біткойнів та інших монет псевдоанонімними положеннями. Однак такі платформи, як Coinbase Global Inc, Binance, і Huobi особливо реалізовані інструменти моніторингу транзакцій, крок, який свідчить про те, що гравці в екосистемі цифрових активів не є антирегуляторами.

Згідно зі звітом Notabene, широка відповідність гравців у космосі Правилам подорожей може допомогти їм стати активними партнерами у формуванні майбутнього індустрії криптовалютних платежів.

Джерело зображення: Shutterstock