Крипто-шахрайство: SEC звинувачує братів і сестер у шахрайстві на суму 124 мільйони доларів США

У середу американські чиновники звинуватили криптовалютного підприємця та його сестру в криптовалютному шахрайстві, звинувативши їх у шахрайстві роздрібних інвесторів на мільйони доларів за допомогою підробленої криптовалюти.

Комісія з цінних паперів і бірж США стверджує в заяві в середу, що Джон і ДжонАтіна Барксдейл обдурили тисячі інвесторів за допомогою Ormeus Coin.

За даними SEC, брати й сестри рекламували Ormeus на криптовалютних біржах і рекламували його на YouTube і на роуд-шоу по всьому світу.

Крупномасштабне крипто-шахрайство

SEC стверджує, що Джон і «Тіна» обдурили тисячі роздрібних інвесторів на суму понад 124 мільйони доларів за допомогою двох незареєстрованих пропозицій цінних паперів із фальшивою монетою.

Крім того, подружжю доручено запустити Ormeus Global, багаторівневу маркетингову програму з червня 2017 року по квітень 2018 року, яка пропонувала пакети підписки, які включали Ormeus.

«Ми стверджуємо, що Барксдейли поводилися як сучасні продавці зміїної олії, вводячи в оману роздрібних інвесторів через соціальні мережі, рекламні веб-сайти та особисті роуд-шоу», – сказала в прес-релізі Мелісса Ходжман, заступник директора відділу з питань дотримання законодавства SEC. .

Підробні інвестиції

Згідно з документами, поданими до федерального суду Манхеттена, Міністерство юстиції стверджує, що Джон ввів в оману вартість і прибутковість майнінгових активів Ormeus Coin, стверджуючи, що монета була підкріплена операцією з майнінгу криптовалют на суму 250 мільйонів доларів, що приносило більше 5 мільйонів доларів щомісячного доходу.

Однак у 2019 році видобуток було призупинено, на жаль інвесторів, які вже вклали гроші в монету. Подружжя нібито створило фальшиві гаманці, щоб приховати той факт, що Ормеус не видобувається.

Загальна ринкова капіталізація BTC становить $804.18 млрд на денному графіку | Джерело: TradingView.com

Пов'язана стаття | Базований у Сіднеї NFT та ігровий стартап Immutable отримує фінансування на суму 200 мільйонів доларів

У листопаді минулого року криптокомпанія нібито обдурила інвесторів, стверджуючи, що її гаманець в сховищі коштував понад 190 мільйонів доларів.

Проте дисплей нібито був створений за допомогою другого веб-сайту, який відображав вартість непідключеного гаманця.

За даними SEC, фактичні гаманці проекту коштували «менше 500,000 XNUMX доларів США».

Не вдалося відразу назвати адвокатів Барксдейлів.

Переслідування поганих хлопців

«Ми будемо продовжувати енергійно переслідувати осіб, які продають цінні папери в рамках схем, щоб обдурити інвестора, незалежно від того, яку етикетку промоутери прикріплюють до своїх продуктів», — сказав Ходжман.

У міністерстві юстиції повідомили, що Джона затримано, йому загрожує до 65 років ув’язнення за звинуваченнями в шахрайстві з цінними паперами, шахрайстві та змові.

Обидва обвинувачені є громадянами США: 41-річний Джон проживав у Таїланді, а Тіна, 45 років, у Гонконзі, повідомляє SEC.

SEC стає неспокійним

Комісія з цінних паперів скептично ставилася до широко поширених методів просування криптовалютного сектора та до того, чи є вони шахрайством з цінними паперами.

Минулого тижня з’явилися повідомлення про те, що SEC заблокувала перехрестя на NFT, які використовуються для збору коштів, «як звичайні акції».

Між тим, на момент написання цієї статті ціна біткойна (BTC) на Coingecko становила 42,324.87 XNUMX доларів.

Пов'язана стаття | Чи є Малайзія наступною крипто столицею Азії?

Рекомендоване зображення від PYMNTS.com, графік від TradingView.com