У 2022 році криптоміксери переживають найбільший результат

Змішувачі в криптоспільноті є переживає величезні буми у бізнесі, незважаючи на те, що криптопростір зазнав такого краху, як ніколи раніше.

Змішувачі були досить активними

Змішувачі це окремі особи або компанії, які отримують цифрові валюти, отримані незаконним шляхом, і ховають їх серед законних активів. Процес зберігає особистісність сторін, які отримують крипто, та створює враження, ніби вони не займаються незаконною діяльністю. З часом активність мікшування різко зросла, згідно з новим дослідженням, 2021 і 2022 роки стали найбільшими роками в історії криптомікшерів.

Chainalysis – фірма, що займається аналізом блокчейнів – опублікувала наступне в документі, в якому обговорюється поведінка змішувача, яка з’явилася з початку цього року:

Змішувачі представляють складне питання для регуляторів і членів спільноти криптовалют. Практично кожен визнав би, що фінансова конфіденційність є цінною, і що у вакуумі немає причин, щоб такі служби, як мікшери, не могли її забезпечити. Однак дані показують, що змішувачі наразі становлять значний ризик відмивання грошей, оскільки 25 відсотків коштів надходять із незаконних адрес, і цим користуються кіберзлочинці, пов’язані з ворожими урядами.

Значна частина грошей надходить у великих обсягах, тобто вони, ймовірно, походять від атак програм-вимагачів на державні установи чи корпорації. Шахрайство з криптовалютою – яких останнім часом є чимало – також отримує значні кошти, враховуючи, що зазвичай багато людей схильні бути обдуреними або жертвами. Багато криптошахрайств призвели до крадіжки мільйонів і навіть мільярдів доларів, і злочинцям потрібні способи приховати кошти, щоб вони не привертали уваги.

Звіт Chainalysis продовжує:

Оскільки користувачі отримують «суміш» коштів, внесених іншими, якщо один користувач заповнить мікшер і внесе значно більше, ніж інші, більша частина того, що вони отримають, складатиметься з коштів, які вони спочатку вклали, що дає змогу відстежити кошти до їх початкового джерела. Іншими словами, змішувачі працюють найкраще, коли в них є кілька користувачів, усі з яких змішують порівнянну кількість криптовалюти.

Цифри зросли з 2021 року

Змішувачі також використовують різні методи, щоб забезпечити доступ потрібних сторін до відповідних коштів. Деякі з них часто надсилають різні суми на різні гаманці. Так багато зареєстровано, що стає все важче розшифрувати, хто причетний, або вистежити когось. Інші часто змінюють комісії за транзакції, пов’язані з такими переказами, на регулярній основі.

У середині квітня цього року Chainalysis підрахувала, що приблизно 51.8 мільярда доларів у загальних обсягах криптовалюти було розміщено через мікшери. Це майже вдвічі більше, ніж повідомлялося за той самий період у 2021 році. Крім того, приблизно 23 відсотки гаманців, пов’язаних із міксерами, є незаконними. Це на 12 відсотків більше, ніж минулого року.

Ключові слова: Chainalysis, крипто, Змішувачі