Агентство по боротьбі з фінансовими злочинами в Індії націлило на більш ніж 10 криптовалютних бірж у країні, які, на його думку, незаконно переміщують понад 10 мільярдів рупій (125 мільйонів доларів) в офшори.
The Economic Times повідомила з посиланням на неназвані джерела, що криптобіржі, які ще не були названі, використовувалися декількома компаніями як свого роду канали.
Тепер ці криптобіржі звинувачують у відмиванні грошей для здійснення покупок, які потім надсилаються на інші міжнародні гаманці, переважно пов’язані з материковим Китаєм.
Команда звітом було оприлюднено через кілька днів після того, як Управління з контролю за дотриманням законодавства (ED) арештувало активи однієї з провідних криптовалютних бірж країни (за обсягом), WazirX, на суму 8 мільйонів доларів США за «допомогу звинуваченим фірмам, що займаються миттєвим кредитуванням».
Згідно з повідомленнями, агентство звинуватило WazirX у 2021 році в нібито порушенні Закону про управління валютним обміном (FEMA).
Зображення: Forkast
Криптова війна: Binance Vs. WazirX
Нещодавній рейд на майно керівника WazirX, який спровокував суперечку між генеральним директором Binance Чанпен Чжао та засновником WazirX Нішалом Шетті про те, чи контролює Binance індійську біржу, привернув увагу до розслідування відмивання грошей.
Найближчими днями ED може перевірити посадових осіб підслідних криптовалютних бірж.
У той час як агентство наразі заморозило рахунки WazirX, «ідентичні транзакції відбулися на інших біржах, яким було запропоновано приєднатися до розслідування, заявив ED.
Зазначені біржі не провели належної перевірки та не подали звіти про підозрілі транзакції (STR).
Ці біржі також повинні пройти процедуру «Знай свого клієнта» (KYC) для кожного зі своїх інвесторів. KYC — це положення, яке вимагає від фінансових установ підтверджувати особу своїх клієнтів.
Швидко відступаючи від запаху страху
Біржі стверджували, що вони дотримуються стандартів KYC, незважаючи на те, що не надсилали жодних звітів про підозрілі транзакції (STR), які могли б розкрити інформацію про аномалії відмивання грошей.
У ході розслідування ходили чутки, що ряд компаній вивели свої кошти за кордон.
У звіті цитується джерело, знайоме з ситуацією, яке розповіло, що як тільки ці підприємства дізналися, що їх розслідують, вони закрилися та використовували цифрові валюти для переведення активів за кордон.
Туманна природа криптоіндустрії та нерегульована структура сектора запропонували цим компаніям необхідне прикриття для зберігання своїх коштів на іноземних рахунках.
Незважаючи на те, що ED глибше вивчає кілька криптовалютних бірж для відмивання грошей, керівник галузі пояснив, що біржі є «другою точкою провалу» в цих злочинах, оскільки традиційні банки мало знають про місцезнаходження коштів.
Загальна ринкова капіталізація криптовалют у 1.1 трильйона доларів на денному графіку | Джерело: TradingView.com Рекомендоване зображення з Pikist, Chart з TradingView.com
Джерело: https://bitcoinist.com/crypto-exchanges-under-probe-in-india/