Криптобіржа WazirX бачить розморожування активів на тлі розслідування індійського регулятора

Управління з примусового виконання рішень (ED) Індії розморозило рахунки криптобіржі WazirX, відповідно до оновлення біржі. 

Банківські рахунки біржі були розморожені після «активної співпраці» з ED через активні перевірки проти відмивання грошей (AML), які заблокували «підозрілі рахунки», йдеться в сьогоднішньому повідомленні.

Біржа, одна з найбільших в Індії з a Обсяг торгів за 2.9 години становить 24 мільйона доларів, була Заморожені активи на 8.14 мільйона доларів більше місяця. 

Фінансові сторожі обвинувачений обмін сприяння відмиванню грошей"шляхом купівлі та передачі віртуальних криптоактивів». Випуск ED також заявив, що 16 фінтех-компаній використовували WazirX для спрямування криптоактивів на «невідомі іноземні гаманці».

Під час розслідування біржі фінансовий регулятор виявив, що з підозрюваних 16 компаній, які ймовірно відмивали гроші через WazirX, більшість облікових записів уже були заблоковані між 2020 і 2021 роками. 

Сьогоднішні новини з’явилися на тлі «триваючого розслідування відмивання грошей у незаконних додатках для онлайн-ставок, що належать Китаю», як заявив регулятор ще в червні. На той час ЕД випущений WazirX із повідомленням про показову причину в рамках свого розслідування. 

ED заявив, що «клієнти WazirX можуть передавати «цінні» криптовалюти будь-якій особі, незалежно від її місцезнаходження та національності без будь-якої належної документації», що спричинило розслідування та подальше заморожування активів.

WazirX ще не відповів Розшифруватизапит на коментар під час преси.

Регулятор розправляється з WazirX, CoinSwitch

Індійський наглядовий орган активно розслідує відмивання грошей та іншу шахрайську криптовалютну діяльність.

CoinSwitch, інша індійська криптобіржа, яку підтримують Coinbase і a16z, була обвинувачений порушення законодавства про форекс, і в серпні п’ять його місць розслідувалися. 

Генеральний директор біржі заявив, що запит на біржуУ ньому йшлося «не про відмивання грошей», а про щоденні операції «Знай свого клієнта» (KYC) і процедури для залучення нових користувачів. На момент публікації оновлень не було зроблено.