Криптобіржа Kraken перебуває під розслідуванням за нібито дозвіл на ухилення від санкцій Ірану: звіт

Повідомляється, що криптобіржа Kraken перебуває під федеральним розслідуванням за нібито порушення санкцій США проти Ірану.

США ввели обмеження на діяльність з Іраном після кризи із захопленням заручників в американському посольстві в Тегерані в 1979 році.

У результаті американським компаніям заборонено купувати чи продавати товари будь-кому в близькосхідній країні.

Повідомляється, що Kraken підозрюється в порушенні цієї санкції.

The New York Times посилається на неназваних людей, пов’язаних з біржею або знайомих із цим питанням звіти що Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів (OFAC) розслідує Kraken з 2019 року за те, що він нібито дозволяв іранським користувачам купувати та продавати цифрові активи.

OFAC керує та забезпечує виконання економічних і торговельних санкцій, запроваджених США.

У звіті говориться, що Kraken, ймовірно, буде оштрафований, що зробить приватну компанію вартістю 11 мільярдів доларів найбільшою криптокомпанією в США, яка зіткнеться з примусовими діями з боку агентства.

Речниця Міністерства фінансів заявила, що відомство прагне забезпечити дотримання санкцій, які захищають національну безпеку, але не підтвердила ймовірне розслідування.

Марко Санторі, головний юридичний директор Kraken, каже, що компанія не коментує конкретні дискусії регулятора, але каже, що біржа дотримується законів про санкції.

«Kraken уважно стежить за дотриманням законів про санкції та, як правило, повідомляє регуляторам навіть про потенційні проблеми».

Не пропустіть удар - Підписуватися щоб отримувати крипто-сповіщення електронною поштою, що надходять безпосередньо на вашу поштову скриньку

перевірити Price Action

Слідкуй за нами на Twitter, Facebook та Telegram

Займатися серфінгом Щоденна суміш Hodl

Перевірте останні заголовки новин

 

Відмова: Думки, висловлені на The Daily Hodl, не є інвестиційною порадою. Інвестори повинні зробити належну ретельність, перш ніж робити будь-які інвестиції з високим ризиком в біткойн, криптовалюту або цифрові активи. Будь ласка, майте на увазі, що ваші перекази та торги піддаються вашому власному ризику, а будь-які втрати, які ви можете понести, - це ваша відповідальність. Daily Hodl не рекомендує купувати чи продавати будь-які криптовалюти чи цифрові активи, також не є Daily Hodl інвестиційним консультантом. Зверніть увагу, що Daily Hodl бере участь у партнерському маркетингу.

Рекомендоване зображення: Shutterstock/ittoilmatar