Слідчі кажуть, що засновник в Терра Луна, До Квон, вивів 29 мільйонів доларів у криптовалюті з організації, пов’язаної з його компанією блокчейнів, що збанкрутіла.
Влада Південної Кореї зараз займається пошуком цифрових активів, які нібито були передані після його арешту в Чорногорії в березні.
Повна інформація наведена нижче.
До Квон виводить мільйони доларів у криптовалюті, пов’язаній з Terra Luna
За словами південнокорейського прокурора, який бере участь у справі, криптопідприємець До Квон нібито передав десятки мільйонів доларів у криптовалюті від організації, пов’язаної з його проектом блокчейн до його краху минулого року.
Ден Сунгхан, директор Бюро розслідування фінансових злочинів прокуратури Південного округу Сеула, розповів Bloomberg, що про $ 29 мільйонів у цифрових монетах, ймовірно, були переміщені Квоном особисто або на його прохання після його арешту цієї весни.
Як відомо, Квон, який зник після збій екосистеми Terra/Luna у травні 2022 року, був затриманий 23 березня цього року під час спроби виїхати з Чорногорії за підробленим паспортом.
Зараз його судять у маленькій балканській державі. Ден сказав, що влада Південної Кореї зараз намагається знайти токени, які були вилучені з криптографічного гаманця, що належить Квону. Охорона фонду Luna (LFG), організацію, яку він створив для підтримки прив’язки TerraUSD до долара США.
Після краху екосистеми Terraform і зникнення Квона доля криптовалют залишається предметом спекуляцій. Крім згаданих вище коштів, Квон, як стверджується, витягнув ще одну 10,000 BTC або, можливо, більше, згідно із заявою регулятора цінних паперів США в лютому.
Крім того, Ден Сунгхан додав, що, на його думку, Квон і його соратники мають щонайменше 13 мільйонів доларів із Sygnum Bank, швейцарський банк, що спеціалізується на крипто.
Звинувачення, висунуті проти До Квона
Після арешту Квона корейський прокурор, зазначивши, що слідчі все ще мають труднощі з пошуком коштів, заявив наступне:
«Ми припускаємо, що До Квон або хтось під його керівництвом зняв гроші та перемістив їх в інший гаманець, а не в Sygnum, і перевів їх десь в інше місце».
Зокрема, засновник Terraform Labs знаходиться в центрі звинувачень у криптошахрайстві в обох Сполучені Штати і Республіка Корея.
Насправді обидві країни вимагали його екстрадиції з Чорногорії, де він зараз визнав себе не винен за звинуваченням у використанні фальшивих проїзних документів і подав клопотання про звільнення під заставу.
За словами Дана, корейського слідчого, який веде справу, Квон може постати перед судом як у Південній Кореї, так і в Сполучених Штатах за інцидент, в якому брали участь як 40 млрд доларів .
Крім того, йому можуть засудити більшу частину життя у в'язниці. Ден пояснив, що 31-річного чоловіка можуть екстрадувати до Сполучених Штатів, щоб постати перед судом, а потім виконати вирок як у Південній Кореї, так і в Сполучених Штатах.
Високий суд Чорногорії відхилив клопотання До Квона про звільнення під заставу
Останні кілька місяців До Квона утримували в столиці Чорногорії після арешту в аеропорту Подгориці. Квон разом зі своїм спільником Хан Чон Джун, нібито намагався втекти з Чорногорії до Дубая.
Однак їхні плани були порушені, коли у Квона виявили фальшиві документи, що посвідчують особу. Міністр внутрішніх справ Чорногорії, Філіп Аджич, підтвердив арешт і подальше затримання Квона в Подгориці.
Відтоді Квон перебував у пастці у в'язницях Чорногорії, отримавши тривожні повідомлення про поводження з ув'язненими та поганий стан тюремної інфраструктури в країні.
На початку травня, здавалося, була надія, коли суд нижчої інстанції Чорногорії дав дозвіл на звільнення під заставу після сплати суми $430,500.
Однак оптимізму вистачило недовго, оскільки 24 травня з’явилася новина про те, що вищий суд є постійним скасував рішення внести заставу, встановлену судом нижчої інстанції.
Крім того, як і передбачалося, є підозри, що співзасновник Terraform Labs міг приховати 100 мільйонів доларів на рахунку в швейцарському банку.
Отже, подобається Сем Банкмен-Фрід, опальний співзасновник FTX, Квон, схоже, мав значні фінансові ресурси для підтримки свого дорогого правового захисту.
Джерело: https://en.cryptonomist.ch/2023/06/09/crypto-do-kwon-other-secrets-terra-luna/