75% криптовалюти складають незаконні валютні операції в цій країні

За останні два роки Південна Корея стала провідним криптовалютним ринком, де рекордно зросли криптовалютні транзакції. Однак відсутність нормативних актів щодо криптовалют та державного нагляду призвели до незаконних іноземних транзакцій, пов’язаних із криптовалютою, у Південній Кореї. Насправді, як вважає уряд, 75% незаконних операцій з іноземною валютою пов’язані з криптовалютою зміцнення нормативно-правової бази.

75% незаконних валютних операцій у Південній Кореї пов’язані з криптовалютою

Згідно з даними південнокорейського уряду, у незаконних валютних операціях переважають угоди та торгівлі, пов’язані з криптовалютою, Bloomberg повідомляє 25 серпня.

Наразі прокуратура Південної Кореї розслідує чотири справи, пов’язані з криптовалютою, які стосуються незаконних валютних операцій на суму понад 1.1 мільярда доларів. Митниця країни передала законодавцю Мін Бьонг Дагу багато справ про порушення правил валютних операцій.

Цікаво, що законодавець Мін Бьонг Даг звинуватив багато криптовалютних бірж, у тому числі Upbit розміщення та видалення шіткойнів для отримання комісії за транзакції.

Майже 75% транзакцій, які порушують правила та норми валютних операцій, пов’язані з криптовалютами. Обсяг незаконних валютних операцій подвоївся з приблизно 800 мільйонів доларів у 2021 році до мільярдів цього року. Насправді незаконні транзакції, пов’язані з криптовалютою, зросли на 61% порівняно з минулим роком.

На жаль, за останні два роки зростання поширення криптовалюти в Південній Кореї призвело до того, що кількість незаконних валютних операцій зросла в 70 разів з 2020 року.

Чотири справи про незаконну обмінну валюту є окремими від поточного розслідування незаконної діяльності банків, пов’язаної з криптовалютою. Південної Кореї Служба фінансового нагляду перевіряє банки у тому числі Woori Bank і Shinhan Bank на суму 3.4 мільярда доларів США в обмінних транзакціях з криптовалютою.

Зонд проти TerraForm Labs і Do Kwon

Прокуратура Південної Кореї також дослідження TerraForm Labs, Do Kwon, а також сторони, пов’язані з кризою Terra-LUNA. Влада розслідує звинувачення в шахрайстві, відмиванні грошей та ухиленні від сплати податків.

Травнева криза Terra-LUNA майже була обдурена 40 мільярдів доларів збитків для інвесторів у всьому світі. Влада викликала керівників і афілійованих осіб Terra для судового розгляду. Засновник Terra До Квон нарешті найнятих юристів у Південній Кореї після чотирьох місяців переховування в Сінгапурі.

Варіндер — технічний письменник і редактор, ентузіаст технологій і аналітичний мислитель. Захоплений підривними технологіями, він поділився своїми знаннями про блокчейн, криптовалюти, штучний інтелект та Інтернет речей. Він був пов’язаний з індустрією блокчейнів і криптовалют протягом значного періоду і наразі висвітлює всі останні оновлення та розробки в криптоіндустрії.

Представлений контент може містити особисту думку автора та підпорядковується умовам ринку. Проведіть дослідження ринку, перш ніж інвестувати в криптовалюти. Автор або публікація не несе відповідальності за ваші особисті фінансові втрати.