криптовалютні гаманці

Транскордонні криптошахраї в списку розстрілів для агентств ЄС

01/16/2023
Новини Bitcoin Ethereum

До кінця 2022 року шахраї переключили свою увагу на обман криптоінвесторів, які відчайдушно намагалися відшкодувати свої річні збитки. Міжнародна правоохоронна операція під керівництвом європейських урядових установ приєдналися до криптопідприємців і компаній щоб приборкати транскордонне криптошахрайство з липня 2022 року, розкривши злочинну мережу, що працює через кол-центри.

Європол і Євроюст, дві агенції ЄС зі співпраці між правоохоронними органами, об’єдналися з органами влади Болгарії, Кіпру, Німеччини та Сербії, щоб розслідувати шахрайство з онлайн-інвестиціями з червня 2022 року. Розслідування виявило злочинну мережу, яка зазнала збитків на суму понад 2.1 мільйона доларів США — переважно німецьким інвесторам.

зображення

За даними Європолу, шахраї заманювали жертв — зокрема з Німеччини, Швейцарії, Австралії та Канади — інвестувати у фіктивні криптоінвестиційні схеми та веб-сайти. Ця знахідка врешті-решт призвела до створення оперативно-оперативної групи, спрямованої на транскордонне розслідування.

Діючи в чотирьох кол-центрах у Східній Європі, шахраї заманювали потенційних жертв, пропонуючи прибутковий прибуток від невеликих інвестицій, що спонукало їх робити більші інвестиції. Беручи до уваги кількість незареєстрованих випадків, Європол підозрює, що загальні збитки можуть сягати сотень мільйонів євро.

У ході розслідування було допитано 261 особу — двох у Болгарії, двох на Кіпрі, трьох у Німеччині та 214 у Сербії, у 22 місцях ЄС проведено обшуки та 30 осіб заарештовано. Також вилучено апаратні гаманці, готівку, транспортні засоби, електронне обладнання та документи.

У той час як шахраї продовжують видавати себе за державні органи і бізнес, криптоспільнота підтримує проактивний підхід до послаблення шахраїв проактивні попереджувальні оголошення, профілактичні виправлення злому та навчання широкої громадськості.

За темою: 3.9 мільярда доларів США втратили на ринку криптовалют у 2022 році: звіт

Звіт платформи служб безпеки та винагород за помилки Immunefi показав, що Криптоіндустрія втратила загалом 3.9 мільярда доларів В 2022.

З цієї партії 95.6% загальних втрат було віднесено до хакерів, тоді як шахрайство, шахрайство та шахрайство склали решту 4.4%. Блокчейни BNB Chain і Ethereum були найбільш цільовими.

Мітчелл Амадор, генеральний директор Immunefi, запропонував «проактивно виявляти та усувати вразливості», щоб захистити спільноту та відновити довіру серед інвесторів.