Бюро громадської безпеки округу Хеньян у Китаї провело прес-конференцію 23 вересня 2022 року, щоб обговорити «100-денну операцію» літнього придушення громадської безпеки.
Дев'ять випадків були опубліковані; серед них була велика група з відмивання грошей «9.15», яку звинувачують у використанні криптовалюта мати справу з відмивання грошей до 40 мільярдів юанів (5.6 мільярда доларів) і брав участь у понад 300 випадках телетрафіку, відповідно до крипторепортер Колін Ву, який цитується Вейхін Вересень 26.
Вся злочинна організація, що займалася відмиванням грошей на чолі з Хонг Моу, була зруйнована в онлайн-операції, яка призвела до арешту 93 підозрюваних, знищення понад 10 пунктів відмивання грошей і схованок, конфіскації понад 100 мобільних телефонів і комп’ютерів, пов’язаних з у цій справі, арешт та заморожування 300 мільйонів юанів коштів, пов’язаних зі справою, і відшкодування 7.8 мільйонів юанів економічних збитків, понесених жертвами.
Банду підозрюють у відмиванні з 2018 року
Згідно з результатами розслідування, з 2018 року злочинні угруповання, очолювані підозрюваним Хонгом, зверталися до сайтів збору та оплати в багатьох місцях по всьому Китаю, конвертували незаконні кошти, шахрайство та азартні ігри в криптовалюту, а потім переводили їх у долари США для відбілювання.
Незаконні грошові перекази також були використані численними вітчизняними підприємствами в Китаї як швидкий і безпечний спосіб переказу капіталу. Дозвольте іншим акціонерам незаконно скористатися вами у вигляді розподілу коштів.
Відповідно до законодавства щодо 93 осіб, у тому числі Хонг Моу, застосовано заходи кримінального примусу, справа перебуває у провадженні.
Цікаво, що незважаючи на широкі репресії та заборону послуг, пов’язаних із криптовалютою, Finbold повідомляє Зараз Китай входить до десятки країн-лідерів із впровадження цифрових активів.
Джерело: https://finbold.com/chinese-police-seize-criminal-gang-suspected-of-laundering-over-5-billion-in-crypto/