У Китаї виявлено масштабне шахрайство з відмиванням криптовалюти, поліція проводить арешти

Уряд Китаю ніколи не підтримував криптовалютну діяльність з моменту появи галузі. Народний банк Китаю вжив подальших заходів проти цифрової індустрії та заборонив усі операції з місцевими цифровими активами.

Після заборони криптовалюти в Китаї уряд не припиняв нагадувати, що в країні не може процвітати цифрова діяльність.

Але жителі Китаю все ще дуже зацікавлені в цифрових активах, незважаючи на негативну позицію уряду. Дослідження від Про це повідомляє Chainalysis що Китай входить до топ-10 у світі з найбільшим впровадженням криптовалюти. Крім того, згідно з останніми повідомленнями, деякі криптовалютні операції все ще відбуваються підпільно без відома уряду.

Влада Китаю заморозила 42 мільйони доларів

A місцеві китайські ЗМІ нещодавно повідомили про арешт 93 осіб, причетних до відмивання грошей, пов’язаних із криптовалютою.

Згідно з повідомленням, правоохоронці в місті Хенг'ян виявили злочинну групу, яка відмила 40 мільярдів юанів за допомогою цифрових активів. Нелегальний фонд становить приблизно 5.6 мільярда доларів у перерахунку на долари США.

Поліція провела рейд на десяти сайтах, затримала 93 підозрюваних і вилучила понад 100 електронних пристроїв. Крім того, влада заморозила близько 42 мільйонів доларів у рамках незаконної операції під назвою «Акція ста днів».

У звіті банди Стоденної дії нібито купували криптовалюту за незаконні кошти та конвертували їх у долари США для отримання прибутку. Китайська поліція заявила, що джерелом коштів є телекомунікаційне шахрайство та азартні ігри.

За останні місяці китайська влада переслідувала та припинила багато подібних операцій і заарештувала багатьох осіб.

Державна безпека Китаю розслідує схеми криптопірамід

У червні 2021 року поліція заарештувала близько 1,100 осіб, які нібито використовували криптовалюту для відмивання коштів від телекомунікаційного шахрайства. Крім того, ліквідовано 170 злочинних груп, пов'язаних із схемою.

Міністерство громадської безпеки заявило, що це п’ятий раунд розслідування, спрямоване на відмивання грошей, пов’язаних із криптовалютою.

У березні 2022 року Янпу та Шанхайське бюро громадської безпеки розслідували деякі фінансові піраміди, які ймовірно оперували цифровими активами. Після розслідування вони припинили онлайн-схему що обдурив 16 мільйонів доларів в інвесторів.

Поліція заявила, що ця операція була першою зламаною схемою піраміди цифрових активів в історії Шанхаю. Влада порадила громадськості підвищувати обізнаність про запобігання ризикам і боротися з фінансовими пірамідами.

Крім того, Департамент державних економічних розслідувань Шанхаю заявив, що продовжить розслідувати економічні злочини, які ставлять під загрозу права та інтереси громадян.

Зі свого боку, китайський уряд продовжував кидати кулі на індустрію цифрових монет. Уряд заблокував облікові записи Weibo багатьох осіб, які впливають на цифрові активи, і заборонив майнінг біткойнів у країні.

Дії цих урядів проти цифрових активів призвели до того, що банки заморозили картки, пов’язані з транзакціями. Крім того, дії китайського уряду в 2020 р як повідомляється вплинуло на 74% майнерів біткойнів у країні.

Пропоноване зображення з Pexels, діаграми з TradingView.com