Бюро громадської безпеки Китаю округу Хеньян заарештувало 93 підозрюваних у відмиванні 40 мільярдів юанів через криптовалюти, повідомляють місцеві ЗМІ. повідомляє на вересень 25.
Згідно з повідомленням, злочинна група була причетна до понад 300 випадків шахрайства і діяла з 2018 року.
Влада округу почала розслідування після того, як директора Окружного бюро громадської безпеки Лю Сялона ошукали на 7.8 мільйона юанів. Поглиблене розслідування показало, що злочинне угруповання має широку мережу колекторських операцій у таких місцях, як Гуандун, Фуцзянь тощо.
Було виявлено, що влада також вилучила у підозрюваних 300 мільйонів юанів і 100 мобільних телефонів.
Розслідування показало, що група під керівництвом Хонга Муму конвертувала кошти, отримані від азартних ігор і шахрайства, у криптовалюту, а потім відмивала їх у долари США.
Влада розкрила операцію з відмивання грошей у цифрових юанях
Ще один місцевий звітом стало відомо, що китайська влада також розкрила операцію з відмивання грошей у Фуцзяні, де злочинці використовували цифрові юані для відмивання 200 мільйонів юанів.
Згідно з повідомленням, злочинною операцією керували Чжан Моумоу і Лай Моумоу. Вони використовували національну цифрову валюту для різноманітних незаконних дій, таких як фінансування азартних ігор, шахрайство тощо.
Китай підвищує ставку на впровадження цифрових юанів
Уряд Китаю працює над тим, щоб збільшити рівень впровадження цифрового юаня, розширивши цю валюту ще в чотирьох провінціях — Гуандун, Цзянсу, Хебей і Сичуань — як місцевий платіжний засіб.
За оцінками SCMP, цифровий юань є перевірений у понад 20 містах та областях. Високопосадовець китайського апекс-банку Фань Іфей зазначив, що кількість користувачів цифрових юанів і обсяг транзакцій, які він обробляє, «постійно зростає».
Тим часом, оскільки Китай неухильно працює над загальнонаціональним запуском CBDC, інші країни також намагалися дослідити цифрову версію своєї національної валюти.
Джерело: https://cryptoslate.com/china-arrests-93-people-suspected-of-laundering-40b-rmb-via-crypto/