Каліфорнійський регулятор запускає систему відстеження криптошахраїв

Каліфорнійські регулятори запустили інструмент, щоб допомогти людям, які не хочуть інвестувати в криптопроекти через страх стати жертвою шахраїв.

Каліфорнійський департамент фінансового захисту та інновацій (DFPI) представив революційний інструмент для запобігання інвесторам від того, щоб стати жертвою потенційних криптовалютних шахраїв. The Los Angeles Times повідомляє, що DFPI запустив свій Crypto Scam Tracker у четвер. На цьому веб-сайті з можливістю пошуку користувачі можуть переглядати колекцію скарг, зібрану агентством щодо потенційних шахрайств з криптовалютами. Агентство розглянуло подані скарги, але не перевірило їх. The Los Angeles Times описує це: «це трохи схоже на базу даних підтверджених гнівних відгуків Yelp».

Crypto Scam Tracker допомагає трьома способами

Звіти показують, що система відстеження шахрайства може допомогти користувачам у трьох цінних аспектах. У першу чергу користувачі можуть шукати скарги на компанію чи веб-сайт, у які вони планують інвестувати або вести бізнес. Пошук покаже, чи отримували інші люди подібну пропозицію, і, якщо отримували, як це для них спрацювало.

По-друге, у трекері є функція пошуку за ключовими словами, які з’являються в пітчі put to put. Функція пошуку за ключовими словами дозволить користувачам шукати подібності між отриманою ними пропозицією та тим, що інші клієнти повідомили як шахрайство. Користувачі можуть, наприклад, шукати слово «форекс», якщо пропозиція стосується іноземної валюти.

Нарешті, Crypto Scam Tracker включає a глосарій описуючи широкий спектр шахрайства, що здійснюються на ринку.

Речник DFPI Елізабет Сміт сказала:

Ми чули від споживачів, що сповіщення про шахрайство допомагають їм уникнути подібних шахрайств,

Додавання:

Ми сподіваємось, що цей інструмент стане ресурсом для жителів Каліфорнії, яким вони зможуть скористатися, перш ніж вони стануть мішенню або ухвалять фінансові рішення, і допоможе жителям Каліфорнії не стати жертвами та запобігти шахрайству в майбутньому. Ми також хочемо заохотити людей повідомляти про шахрайство — це допомагає нам захистити всіх жителів Каліфорнії.

Система відстеження шахрайства розкриває моделі поведінки

Можливо, однією з найцінніших функцій шахрайства є те, що він розкриває поведінку криптошахраїв. Одним із найпоширеніших шахраїв є сайти з назвами, схожими на відомі криптопроекти чи бренди, лише з невеликими змінами в їх написанні. Відповідно до DFPI ці шахрайські сайти відомі як веб-сайти «самозванців», і найбільш поширене шахрайство:

Перераховані компанії або веб-сайти можуть звучати схоже на назви інших компаній або веб-сайтів, які також працюють на ринку. Коли компанії чи веб-сайти (підроблені чи ні) мають назви, схожі за зовнішнім виглядом чи звучанням, потенційна плутанина для споживачів є реальною.

Застереження: Ця стаття надана виключно в ознайомлювальних цілях. Він не пропонується і не призначений для використання як юридична, податкова, інвестиційна, фінансова чи інша порада.