Фінансовий регулятор Каліфорнії звинувачує 11 організацій у пірамідах і схемах Понці, що живляться криптовалютними активами

Департамент фінансового захисту та інновацій Каліфорнії (DFPI) каже, що видав накази про припинення та утримання від 11 організацій, яких звинувачує в участі в шахрайських інвестиційних схемах із залученням криптоактивів. 

У новій заяві DFPI стверджує, що організації керують схемами Понці та пірамідами та порушують законодавство про цінні папери.

До 11 перерахованих організацій входять «передбачувані» платформи для торгівлі криптоактивами, платформа децентралізованого фінансування (DeFi) і компанія з розробки програмного забезпечення метавсесвіту.

Держрегулятор каже, що 11 суб’єктів господарювання мають класичні ознаки шахрайства високодохідні інвестиційні програми (HYIP).

«Це шахрайство з інвестиціями, яке зазвичай обіцяє високі прибутки з низьким ризиком і надто постійним прибутком, надає мало деталей про людей, які керують HYIP, використовує розпливчасті формулювання, щоб описати, як HYIP заробляє гроші, пропонує бонуси за рекомендацію, полегшує депозити та зняття коштів за допомогою криптовалютних активів. , а також використовувати соціальні мережі, щоб привернути увагу та залучити інвесторів».

Комісар DFPI Клотільда ​​Хьюлетт каже, що останні дії департаменту спрямовані на захист споживачів від криптовалютного шахрайства та сприяють тому, щоб Каліфорнія й надалі залишалася центром для простору цифрових активів. 

«DFPI продовжуватиме захищати споживачів та інвесторів Каліфорнії від криптошахрайства та шахрайства… Ці дії не тільки захищають споживачів, але й гарантують, що Каліфорнія залишається головним глобальним місцем для створення та розвитку відповідальних компаній, що займаються криптовалютними активами».

У серпні ДФПІ також випущений збанкрутілої крипто-кредитної фірми Celsius Network – судовий наказ про відмову та утримання за ймовірне порушення Корпораційного кодексу Каліфорнії. Цього тижня він видав таке ж розпорядження криптовалютам кредитора Nexo за ймовірне порушення законодавства про цінні папери за допомогою продукту Earn Interest Product (EIP). 

Не пропустіть удар - Підписуватися щоб отримувати крипто-сповіщення електронною поштою, що надходять безпосередньо на вашу поштову скриньку

перевірити Price Action

Слідкуй за нами на Twitter, Facebook та Telegram

Займатися серфінгом Щоденна суміш Hodl

Перевірте останні заголовки новин

 

Відмова: Думки, висловлені на The Daily Hodl, не є інвестиційною порадою. Інвестори повинні зробити належну ретельність, перш ніж робити будь-які інвестиції з високим ризиком в біткойн, криптовалюту або цифрові активи. Будь ласка, майте на увазі, що ваші перекази та торги піддаються вашому власному ризику, а будь-які втрати, які ви можете понести, - це ваша відповідальність. Daily Hodl не рекомендує купувати чи продавати будь-які криптовалюти чи цифрові активи, також не є Daily Hodl інвестиційним консультантом. Зверніть увагу, що Daily Hodl бере участь у партнерському маркетингу.

Рекомендоване зображення: Shutterstock/Thoughtform/NittyNice