Британський високий суд підвісний Торгова фірма Pretoria Group International (PGI). PGI пропонувала криптопослуги, товари для здоров’я та навчання блокчейну.
Припинення роботи PGI під час утримання коштів інвесторів
Спочатку два директори PGI надали суперечливі звіти про її діяльність. Однак попередні угоди компанії передбачають укладання угод cryptocurrencies.
Анонімне джерело стверджує, що компанія займається дистрибуцією поживних напоїв. Щоб інвестор міг отримати задоволення від запропонованої рентабельності інвестицій, він повинен спочатку інвестувати щонайменше 100 доларів США. Однак інвестор має право на 0.5 або 3 відсотки рентабельності інвестицій залежно від того, скільки він інвестував.
PGI розподілятиме прибуток з понеділка по п’ятницю, поки він не досягне 200%. Тим не менш, інвесторам потрібна була допомога в доступі до своїх коштів у призначену дату лютого. Як наслідок, серед цих інвесторів почали зростати занепокоєння, які вважали, що їх обіграли.
Тим часом PGI заявив, що затримка платежу була спричинена поточним процесом реєстрації компанії KALA. Новий гаманець KALA повинен був працювати на PGI після запуску. Спочатку PGI мав намір виплачувати інвесторам за допомогою гаманців KALA.
KALA madd дебютувала в 2017 році як базовий план Nui, коли вона керувала схемою Понці. Спочатку KALA була планом втечі Нуї.
Інвесторам Nui було дозволено карбувати KALA за допомогою механізму, який отримав назву монетного майнінгу, хоча це був власний токен. У той час Nui оголосив KALA своїм винаходом, не маючи належного правового підтвердження.
Однак у 2018 році Рада з цінних паперів Техасу подала рішення про припинення і відмову від Нуі. У результаті викрито його шахрайські дії.
Назад до PGI. На початку платформа обіцяла інвесторам 200% повернення інвестицій. Але, на жаль, вони відмовилися залишитися вірними своїм словам. Тим часом, ці інвестори були позбавлені доступу до своїх коштів на біржі.
Регуляторні органи порушують судові процеси проти PGI
Слідчі вказали на три банківські рахунки, які біржа використовувала для операцій з платіжною валютою. З липня 612,425 року по лютий 2020 року на ці рахунки було перераховано приблизно 2021 XNUMX фунтів стерлінгів коштів інвесторів.
Згідно зі звітами про трансакції, з цього рахунку було сплачено 195,000 10,000 фунтів стерлінгів на деякі особисті рахунки. Крім того, він заплатив XNUMX XNUMX фунтів стерлінгів універмагу класу люкс.
Окружний суд США Східного округу Вірджинії видав ордер на відсторонення від PGI.
Це відбулося після закриття веб-сайту фірми Міністерством фінансів США та Міністерством юстиції Сполучених Штатів. Керував компанією Раміль Вентура Палафокс, резидент США.
Поки Комісія з розгляду справ про неплатоспроможність розслідувала фірму, Раміль відмовився виконувати їхні вказівки. Тому Верховний суд виніс рішення про закриття компанії. Суд засвідчив, що припинення діяльності фірми було в інтересах суспільства.
Крім того, суд обґрунтував свій позов нездатністю біржі приймати ефективні управлінські рішення.
Інші звинувачення проти PGI включають: відсутність співпраці з органами влади, відсутність точних бухгалтерських звітів, діяльність без правового забезпечення та відсутність прозорості та непокору правила.
Керівник Служби банкрутства Марк Джордж виклав певні принципи, яких PGI відмовився дотримуватися. За словами Марка, бізнес або організація, яка працює як товариство з обмеженою відповідальністю, автоматично підпадає під дію Законів про компанії. Отже, коли установа нехтує цими законами, суд повинен закрити організацію.
Джерело: https://crypto.news/britains-high-court-suspends-pgi-over-alleged-crypto-fraud/