Згідно з повідомленням у понеділок від Reuters, злочинці відмивали мільярди доларів криптовалюти в період з 2017 по 2021 рік за допомогою Binance, найбільшої у світі криптовалюти за обсягом торгівлі.
Binance використовувала для відмивання криптовалют на суму 2.35 млрд доларів: звіт Reuters
Reuters співпрацює з аналітичними компаніями блокчейну Crystal Blockchain і Chainalysis, щоб відстежувати незаконні кошти від гаманців до Binance. Газета також поспілкувалася з представниками правоохоронних органів і вивчила судові документи, дійшовши висновку, що погані актори використовували Binance для відмивання своїх неправомірних коштів.
Згідно ReutersПівнічнокорейський синдикат кіберзлочинності Lazarus використав Binance для відмивання щонайменше 5.4 мільйона доларів, які були вкрадені з Eterbase, менш відомої криптовалютної біржі в Словаччині. Повідомляється, що шахраї використовували безліч анонімних облікових записів, тому Binance не знала про злочинні операції. Пізніше Eterbase закрила свої двері та подала на банкрутство.
Reuters також підкреслює, що російський даркнет-сайт Hydra використовував Binance для своєї схеми на 780 мільйонів доларів. Повідомлення, оцінені медіа-публікацією від Hydra, показують, що Binance була найкращим місцем для обробки платежів через мало інформації, необхідної для створення облікового запису.
Загалом, Reuters За оцінками Binance, за період з 2.35 по 2017 рік Binance обробила транзакції із зараженими криптовалютами на суму в 2021 мільярда доларів.
Раніше цього року влада США виявила, що спонсорована державою Lazarus Group також несе відповідальність за це Крадіжка на 625 мільйонів доларів була здійснена на сайдчейні Ethereum від Sky Mavis Ronin. Binance вдалося повернути невелику частину цих коштів наприкінці квітня.
Binance відкидає претензії щодо відмивання криптовалют
Однак Binance різко спростувала Reuters ' розрахунки.
Директор з комунікацій біржі Патрік Хілманн заявив, що ці цифри «неточні та завищені». Хоча він не запропонував власні розрахунки Binance для виявлених випадків, він все ж сказав, що компанія працює над створенням «найдосконалішої групи кіберкриміналістів на планеті», яка «ще більше покращить нашу здатність виявляти незаконну криптоактивність на нашій платформі». ».
Хілманн також заявив, що Binance використовує інструменти моніторингу транзакцій та оцінки ризиків, щоб переконатися, що будь-яка незаконно придбана криптовалюта вчасно відновлюється та повертається законним власникам.
Binance стверджує, що має одну з найсуворіших політик боротьби з відмиванням грошей у криптоіндустрії. Хілманн також зазначив, що глобальна біржа продовжить співпрацю з правоохоронними органами для викорінення злочинних синдикатів, які використовують криптовалюту.
Представник Binance також поспішив розкритикувати різкі дії Reuters У звіті йдеться, що це «жахливо дезінформована публікація, яка використовує застарілу інформацію 2019 року та неперевірені особисті атестації».
Джерело: https://zycrypto.com/binance-bites-back-at-claim-it-enabled-the-laundering-of-2-4-billion-in-stolen-crypto/