За звинуваченнями затримано кількох осіб що стосується трьох окремих випадки шахрайства з криптовалютами, один з яких міг бути пов’язаний з найбільшим на сьогодні шахрайством з незамінними токенами (NFT). Ймовірно, було вкрадено 130 мільйонів доларів цифрових коштів.
Чому шахрайство з криптовалютами настільки поширене?
Один із обвинувачених в крипто-шахрайство включає 26-річного Ле Ань Туана з В’єтнаму. У Каліфорнії їй пред’явили звинувачення за одним пунктом звинувачення у змові з метою вчинення шахрайства з використанням електронних засобів зв’язку та змові з метою міжнародного відмивання грошей через так звану схему «Клуб мавп Балера», яка, можливо, включала серію фальшивих NFT.
Жетони Baller Ape Club, здається, є частиною класичного тягання килима. Сценарій стає досить поширеним і включає в себе людину або групу людей, які розробляють новий проект або послугу цифрової валюти, у яку можуть інвестувати інші. Розглянутий проект змінюється від кількох центів до кількох доларів протягом кількох днів, і схоже, що він набирає сильну тягу.
Однак, як тільки справи починаються, творці витягують килимок з-під проекту та втікають із коштами, які в нього вклали перші інвестори. Вони втікають з грошима та ведуть розкішний спосіб життя в якійсь чужій країні, тоді як ті, хто вкладає свої тяжко зароблені долари в символіку, закінчують із розчавленим его та порожніми кишенями.
На момент преси Туану загрожує 40 років в'язниці. Окремий випадок стосується фірми, відомої як Titanium Blockchain Infrastructure Services. Власник фірми – 54-річний Майкл Алан Столлері з Резеди, штат Каліфорнія – звинувачується в одному пункті шахрайства з цінними паперами, пов’язаному з нещодавнім первинним розміщенням монет (ICO) компанії.
Вважається, що Stollery збрехав інвесторам про те, куди будуть розміщені гроші та про те, з якими фірмами підприємство співпрацює. Столлері заявив, що його фірма має відносини з Apple, Disney і Федеральною резервною системою США, але, здається, це неправда. Вважається, що у трейдерів було вилучено 21 мільйон доларів, і Столлері тепер загрожує 20 років ув'язнення.
Третій випадок стосується чоловіка на ім’я Девід Сафрон (49 років із Лас-Вегаса, штат Невада), якого в Каліфорнії звинувачують у шахрайстві та перешкоджанні правосуддю після того, як було стверджено, що він використовував свою криптоплатформу Circle Society, щоб отримати 12 доларів. мільйонів від інвесторів, щоб потенційно торгувати своїми грошима на ф’ючерсних і товарних ринках. Райан Л. Корнер, спеціальний агент Служби внутрішніх доходів (IRS), каже, що гроші замість цього використовувалися для розкішного життя.
Використання грошей в особистих цілях
Він прокоментував:
Пан Сафрон керував незаконною схемою Понці для обману жертв інвесторів і використовував кошти для власної особистої вигоди.
Джерело: https://www.livebitcoinnews.com/several-arrests-made-relating-to-three-crypto-fraud-cases/