Передбачуваний учасник крипто-вимагачів, який відмивав гроші, екстрадований до США

29-річного громадянина Росії було екстрадовано з Нідерландів до США, щоб йому пред’явити звинувачення у відмиванні грошей, які стосуються десятків мільйонів доларів доходів від крипто-вимагачів.

Міністерство юстиції США звинувачує Дениса Дубнікова у відмиванні коштів на суму понад 400,000 70 доларів США, отриманих від атак програм-вимагачів Ryuk, у рамках схеми на XNUMX мільйонів доларів, йдеться в заяві Міністерство юстиції в середу.

Дубніков та інші учасники схеми, як стверджується, відмивали кошти від атак через різні національні та міжнародні транзакції, намагаючись приховати походження коштів.

Вперше з’явившись у 2018 році, Ryuk призначений для проникнення в приватні мережі та отримання адміністративного доступу до кількох систем. Потрапивши всередину, Рюк шифрує локальні файли, щоб заблокувати кілька комп’ютерів, перш ніж вимагати платіж у криптовалюті — зазвичай у біткойнах — для відновлення послуг.

Ryuk разом із кількома іншими відомими програмами-вимагачами використовувалися для отримання платежів від державних установ, постачальників медичних послуг, лікарень та інших компаній. 

У травні минулого року Colonial Pipeline був змушений припинити свої послуги та заплатити понад 4 мільйони доларів у біткойнах після атаки, яка згодом викликала побоювання щодо нестачі палива в США.

Кілька тижнів потому найбільший у світі виробник м’яса за загальним обсягом продажів, JBS Holding, витратив 11 мільйонів доларів у біткойнах, намагаючись обійти програми-вимагачі, які впливають на його бізнес і ланцюжки поставок.

Зусилля північнокорейської Lazarus Group, східноєвропейської Darkside та інших пов’язують із різними хакерськими хакерами в галузі, зокрема $ 625 мільйон хак на мосту Ronin Network, пов’язаному з Axie Infinity, на початку цього року.

Криптовалюти неодноразово звинувачували правоохоронні органи в тому, що вони сприяють анонімним транзакціям і допомагають хакерам у їхніх спробах. Проте здатність до прозоро відстежувати транзакції у мережі, також допоміг правоохоронним органам відстежити та повернути вкрадені кошти. 

Кажуть, що Lazarus та інші використовували службу криптомікшування Торнадо Кеш у спробі відмити доходи та приховати походження. The Управління контролю за іноземними активами 45 серпня заборонив його використання для громадян США, а також 8 адрес Ethereum.

Приблизно три чверті коштів, що проходять через інструмент конфіденційності, не пов’язані зі злочинною діяльністю чи ухиленням від санкцій, і лише 10.5% є вкраденими коштами, відповідно до аналітична компанія Chainalysis.

Очікується, що п'ятиденний суд присяжних розпочнеться 4 жовтня, де Дубникову загрожує максимальне покарання у вигляді 20 років позбавлення волі за його ймовірну участь.

Щовечора на вашу скриньку вхідних повідомлень надходять найпопулярніші крипто-новини та ідеї. Підпишіться на безкоштовну розсилку Blockworks зараз.