Alameda відкликає свою криптовалюту після краху FTX

У першій половині листопада, коли стався крах криптовалютної біржі FTX, Alameda Research вивела майже всі свої кошти з порталу FTX.US.

Це було виявлено кілька днів тому аналітичною компанією Arkham. 

Після 6 листопада Alameda вилучила з FTX US лише стабільні токени в доларах США, Wrapped BTC або Ether.

Із вилучених 204 мільйонів доларів:

38.06 млн доларів США було в BTC (18.7%)
$49.39 млн. було в ETH (24.2%)
116.52 млн. дол. США були в доларах США (57.1%) pic.twitter.com/lKRttdkPsZ

— Arkham | Crypto Intelligence (@ArkhamIntel) Листопад 25, 2022

Загалом Alameda Research, як повідомляється, вилучила близько 204 мільйонів доларів. 

Крах криптобіржі FTX

Хронологія краху FTX добре описана тенденцією на крипторинках щодо ціни його токена FTT. 

До 5 листопада ознак обвалу не було, а ціна була близько 25.5 доларів. 

Перші ознаки почали з’являтися 6 листопада, коли ціна почала падати через чутки про можливу неплатоспроможність, поки 22 листопада не досягла 7 доларів. 

Згідно з розкриттям Arkham, Alameda Research, ймовірно, знала про поточні проблеми настільки, що на той час вона вже вилучила значні кошти, які зберігалися на гаманцях FTX.US. 

І все ж у ті самі дні генеральний директор Керолайн Еллісон публічно відповів генеральному директору Binance, заявивши, що вони готові викупити всі токени FTT за 22 долари. 

Наступного дня, 8 листопада, у FTX почалися проблеми зі зняттям коштів, які потім були призупинені, а ціна FTT раптово впала до трохи більше 4 доларів США. Наступного дня FTX публічно визнав, що призупинив виведення коштів на невизначений термін, і ціна знову впала до 2 доларів. Зараз токен FTT коштує близько 1.3 долара. 

Дослідження Alameda

Відкликання Alameda, помічене Arkham, показує, що, швидше за все, ще до того, як почався зрив, команда керівництва вже усвідомила, що щось не так, або, принаймні, що ризики стали значними. 

Alameda Research — компанія, також заснована Семом Бенкманом-Фрідом (SBF), тобто співзасновником і генеральним директором FTX, лише два роки тому. 

Дійсно, вона була створена в 2017 році як торгова компанія, а потім з часом почала займатися ще й інвестиціями. Таким чином, саме компанія в групі, яку очолює SBF, мала відповідати за отримання прибутку за рахунок спекуляцій та інвестицій. 

Відносини з FTX були дуже тісними не лише через те, що у них був один засновник, але також і в першу чергу через тісну ділову співпрацю між двома компаніями, про що свідчать численні великі фінансові операції, які відбувалися між ними. 

Таким чином, абсолютно не дивно, що Alameda зберігав понад 200 мільйонів доларів у криптовалютах і токенах у гаманцях FTX. 

Дивує, однак, той факт, що він зняв їх у самі дні краху. 

Крім того, варто також зазначити, що натомість в наступні дні, гаманці FTX були спустошені через ймовірний злом, який забрав ще 600 мільйонів доларів. 

Призначення вилучених коштів

Arkham також виявив, куди були відправлені 204 мільйони, вилучені з Alameda. 

BTC фактично були виведені як WBTC (загорнуті біткойни) і надіслані на торговий гаманець WBTC компанії. 

Значна частина вилученого ETH була відправлена ​​на FTX. com, яка є міжнародною біржею групи, тоді як близько чверті було відправлено на торговий гаманець. 

Переважна більшість виведених стейблкойнів, на загальну суму близько 106 мільйонів, також були надіслані на FTX.com, ймовірно, з метою допомогти міжнародній біржі впоратися з можливим вибухом запитів на виведення. 

Варто зазначити, що проблема неплатоспроможності стосувалася саме їх міжнародної біржі, а не для американського ринку FTX.US. 

Таким чином, Alameda зняв 204 мільйони з FTX.com, і з них більше половини (142 мільйони) відправив на FTX.com. 

Варто зазначити, що замість цього на Binance було відправлено 10 мільйонів доларів США. У той час Binance все ще був партнером FTX. 

Розслідування влади щодо банкрутства криптобіржі FTX 

Тим часом розслідування владою Багамських островів триває. 

Насправді і FTX, і Alameda Research мали штаб-квартири на Багамах, тому влада займається банкрутством. 

Відповідальним за справу є генеральний прокурор Райан Піндер, який також відкинув провину за справу, яку приписують його країні. 

Основним державним органом, який займається цією справою, є Комісія з цінних паперів Багамських островів (BSC), і ця справа є однією з найбільших випадків банкрутства, які мали місце на Багамських островах. 

Більше того, Піндер також процитував статтю новин від 2 листопада, яка першою спекулювала про можливу неплатоспроможність FTX, зокрема через недобросовісні позики, взяті Alameda, використовуючи токени FTT як заставу. 

Однак сама Alameda Research не підпадає під юрисдикцію Багамських островів, оскільки вона не має зареєстрованого офісу в країні, навіть незважаючи на те, що їй доведеться відповідати перед місцевою владою, якщо вона вчинила протиправні дії на Багамських островах. Окрім оперативної штаб-квартири, FTX також мав зареєстрований офіс у країні. 

За словами Піндера, розслідування поки що на початковій стадії, і це дуже складне розслідування. Тому може пройти деякий час, перш ніж будуть зроблені висновки. 

Негативні настрої

За такого сценарію не дивно, що як показує Джеймс Фарфалла, настрої на крипторинках все ще негативні. 

Дійсно, протягом останнього тижня інвестиційні продукти в цифрові активи показали відтік на загальну суму 23 мільйони доларів США, причому переважали відтоки з довгих позицій. Акції блокчейн-компаній також зазнали відтоку на 13 мільйонів доларів. 

Крах FTX знищив будь-яку надію на піднесення криптовалютних ринків у короткостроковій перспективі, хоча в середньо- та довгостроковій перспективі певний оптимізм все ще існує.