За одну ніч гаманці Alameda перекидають понад 1.7 млн ​​доларів через криптоміксери

30 криптовалютних гаманців, пов’язаних з Alameda Research, збанкрутілою дочірньою компанією криптобіржі FTX, стали активними 28 грудня після чотирьох тижнів бездіяльності. Ці гаманці обміняли та змішали криптоактиви на суму понад 1.7 мільйона доларів за допомогою різних служб криптозмішування.

Криптоміксери часто використовуються ринковими експлуататорами та злочинцями, щоб приховати шлях транзакції, щоб кошти не могли бути відстежені до початкового джерела.

Як повідомив Cointelegraph 28 грудня, раптове переміщення коштів з гаманців Alameda Лише кілька днів після того, як Сема Бенкмена Фріда було звільнено під заставу, викликали підозри у криптоспільноти. Майже 24 години потому, здається, винуватець цих переказів коштів використовував масштабне планування, щоб приховати маршрути транзакцій.

За Згідно з даними, якими ділиться група криптокриміналістів Arkham, перший переказ коштів почався з кількох адрес Alameda, які обмінювали токени на ефір (ETH)/Tether (USDT), надсилаючи їх до криптозмішувачів. Більшість цих переказів відстежувалося на два основні гаманці, починаючи з 0xe5D і 0x971.

Токени з гаманця Alameda спочатку були відправлені на адресу, яка починається з 0x738, а потім на адресу 0x64e. Потім цей гаманець 0x64e розділяє ETH і надсилає його на менші гаманці, розмір яких зазвичай становить 200,000 50,000 і XNUMX XNUMX доларів. Після цього він був відправлений до міксерів, таких як Fixedfloat і ChangeNOW.

Інший гаманець використовувався для обміну на стейблкоїни, де активи гаманця спочатку обмінювалися на USDT, а потім відправлялися у Fixedfloat. Загалом 800,000 400,000 USDT було обміняно за допомогою міксерів, тоді як ще 200,000 XNUMX USDT було направлено іншими методами. Додаткові стейблкойни на суму XNUMX XNUMX доларів США були відправлені в мережу біткойн за допомогою renBTC.

За темою: Чого очікувати від криптовалюти через рік після FTX

Загалом кошти на суму 1.7 мільйона доларів США були обміняні та надіслані через різні сервіси змішування:

• 270.5 ETH через ChangeNOW (~325 тис. дол. США)
• 800,000 XNUMX USDT через Fixedfloat
• 200,000 XNUMX USDT через Curve SynthSwap на нативний біткойн (БТД)
• 200,000 XNUMX USDT через Airswap
• 200,000 XNUMX USDT через інші служби криптомікшування

Переміщення коштів із гаманця Alameda через інструменти змішування викликало неабиякий галас у криптоспільноті. Багато хто ставить під сумнів терміни переказу коштів, тоді як інші вказують на використання послуг змішування та неспроможність влади запобігти цьому, незважаючи на те, що справа перебуває у підсудності.