Відповідно до заяви, опублікованої 13 грудня 2022 року, Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) звинуватила опального співзасновника FTX Сема Бенкмана-Фріда (SBF) в шахрайстві інвесторів. Голова SEC Гері Генслер пояснив, що фінансовий регулятор США стверджує, що SBF «побудував картковий будиночок на основі обману».
SEC США стверджує, що колишній генеральний директор FTX SBF вчинив шахрайство, криптокомпанії попередили, що «Відділ безпеки SEC готовий вжити заходів»
Після арешту колишнього генерального директора FTX Сема Бенкмана-Фріда (SBF) на Багамах Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) виявлені звинувачення проти співзасновника FTX. У скарзі SEC стверджується, що «Бенкман-Фрід організував багаторічне шахрайство, щоб приховати від інвесторів FTX» нерозкрите переведення коштів клієнтів від FTX до Alameda Research. Це включає надання Alameda «практично необмеженої «кредитної лінії», що фінансується клієнтами платформи».
На додаток до SEC, 12 грудня 2022 року після арешту SBF, звітом деталізовано, що прокуратура Південного округу Нью-Йорка (SDNY) і адвокат SDNY Деміан Вільямс підтвердили, що SBF висунули звинувачення. У звіті зазначається, що звинувачення SBF включали «шахрайство з використанням електронних засобів зв’язку, змову щодо шахрайства з використанням електронних засобів зв’язку, шахрайство з цінними паперами, змову щодо шахрайства з цінними паперами та відмивання грошей».
«Сьогодні ввечері влада Багамських островів заарештувала Семюеля Бенкмана-Фріда на запит уряду США на підставі закритого обвинувачення, поданого SDNY», — сказав Вільямс. розкрито на Twitter. «Ми очікуємо, що вранці розкриємо обвинувальний висновок, і тоді матимемо більше інформації». У прес-релізі, опублікованому SEC, голова Гері Генслер пояснив, що регулятор США вважає SBF відповідальним за обман інвесторів.
«Ми стверджуємо, що Сем Бенкман-Фрід побудував картковий будиночок на основі обману, водночас сказавши інвесторам, що це одна з найбезпечніших будівель у криптовалюті», — зазначив Генслер у заяві.
«Імовірне шахрайство, вчинене паном Бенкманом-Фрідом, є гучним закликом до криптоплатформ, щоб вони відповідали нашим законам», — продовжив Генслер. «Відповідність захищає як тих, хто інвестує в криптовалютні платформи, так і тих, хто інвестує в криптоплатформи, завдяки перевіреним часом заходам, таким як належний захист коштів клієнтів і відокремлення конфліктуючих напрямків бізнесу. Це також проливає світло на поведінку торгової платформи як для інвесторів через розкриття інформації, так і для регуляторів через органи перевірки».
Генслер також додав попередження для інших криптоплатформ:
Щодо тих платформ, які не відповідають нашим законам про цінні папери, Відділ контролю за дотриманням законодавства SEC готовий вжити заходів.
Слідують звинувачення SEC спір що оточувало Генслера та його зустріч із Семом Бенкманом-Фрідом 29 березня. Конгресмен Том Еммер пояснив у твіттері, що його офіс отримав повідомлення про те, що голова SEC нібито допоміг SBF у юридичних прогалинах. Проте кореспондент Fox Business Чарльз Гаспаріно стверджує, що Генслер прочитав SBF «45-хвилинну лекцію», суперечливий погляд на зустріч. Гаспаріно стверджував, що Генслер не дав жодних обіцянок SBF і «наказав [FTX] надати SEC набагато більше інформації про свою модель».
Крім того, нещодавно голова Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) Ростін Бенам повідомив пресі що CFTC зустрічався з SBF приблизно десять разів до краху FTX. Директор відділу правозастосування SEC Гурбір С. Гревал наголосив, що «Бенкмен-Фрід [несе] відповідальність за шахрайське залучення мільярдів доларів від інвесторів у FTX і зловживання коштами, що належать торговим клієнтам FTX». Шахрайство, за словами Грюала, було представлене як законне, і SEC стверджує, що сприйняття законності було найдальшим від істини.
«FTX діяла за легітимністю пан Бенкман-Фрід, створеної, серед іншого, рекламуючи свої найкращі в своєму класі засоби контролю, включно з власною «системою ризиків», і дотриманням FTX конкретних принципів захисту інвесторів і детальних умов обслуговування ”, – уточнив Гревал. «Але, як ми стверджуємо в нашій скарзі, цей шпон був не просто тонким, він був шахрайським».
За даними SEC, SBF також висувають звинувачення іншими правоохоронними органами та фінансовими регуляторами Сполучених Штатів. Сюди входить Офіс прокурора США Південного округу Нью-Йорка та Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC). Розслідування, що триває, проводитимуть члени відділу криптоактивів і кібербезпеки SEC.
«Скарга SEC вимагає судових заборон щодо майбутніх порушень законодавства про цінні папери; судова заборона, яка забороняє Бенкмен-Фріду брати участь у випуску, купівлі, пропозиції чи продажу будь-яких цінних паперів, за винятком власного особистого рахунку; вилучення його неправомірно здобутого; цивільний штраф; і посадовий і директорський бар», – завершуються звинувачення SEC проти SBF.
Що ви думаєте про звинувачення SEC проти Сема Бенкмана-Фріда? Повідомте нам, що ви думаєте про цю тему, у розділі коментарів нижче.
Зображення кредитів: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
відмова: Ця стаття призначена лише для ознайомлення. Це не пряма пропозиція чи клопотання пропозиції про купівлю чи продаж, або рекомендація чи схвалення будь-яких товарів, послуг чи компаній. Bitcoin.com не надає інвестиційних, податкових, юридичних чи бухгалтерських консультацій. Ні компанія, ні автор не несуть прямої чи опосередкованої відповідальності за будь-які збитки або збитки, спричинені або ймовірно спричинені або пов'язані з використанням або покладанням на будь-який вміст, товари чи послуги, згадані в цій статті.
Джерело: https://news.bitcoin.com/us-securities-watchdog-charges-sam-bankman-fried-with-fraud-over-ftx-collapse/