Регулятор США звинуватив південноафриканське MTI та його оператора в шахрайстві на 1.7 мільярда доларів із залученням біткойнів – Регулювання Bitcoin News

Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами США (CFTC) висунула звинувачення Mirror Trading International (MTI) та її оператору в шахрайстві з біткойнами на суму 1.7 мільярда доларів. Ця дія є найбільшим випадком шахрайства регулятора, пов’язаного з криптовалютою.

CFTC вживає заходів проти MTI

CFTC оголосив у четвер, що висунув звинувачення «оператору та генеральному директору південноафриканського пулу в шахрайстві на суму 1.7 мільярда доларів із залученням біткойнів». Регулятор додав:

Ця дія є найбільшим випадком шахрайства CFTC із залученням біткойнів.

Організація з контролю за деривативами подала цивільний позов, звинувативши Корнеліуса Йоханнеса Стейнберга та Mirror Trading International Proprietary Ltd. (MTI) у «шахрайстві та порушеннях реєстрації».

Приблизно з 18 травня 2018 року до 20 березня минулого року «Стейнберг, окремо та як особа, яка контролює MTI, брав участь у міжнародній шахрайській багаторівневій маркетинговій схемі… для отримання біткойнів від представників громадськості для участі в товарному пулі, керованому MTI», CFTC деталізував, уточнюючи:

Протягом цього періоду Стейнберг … прийняв щонайменше 29,421 1,733,838,372 біткойн — вартістю понад XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX доларів на кінець періоду.

У оголошенні додається, що CFTC «домагається повного відшкодування ошуканим інвесторам, вилучення незаконно отриманих доходів, цивільних грошових штрафів, постійної реєстрації та заборони на торгівлю, а також постійної заборони на майбутні порушення Закону про товарні біржі та Регламенту CFTC».

Спостереження за деривативами описано:

Обвинувачені привласнили, прямо чи опосередковано, усі біткойни, які вони прийняли від учасників пулу.

CFTC зробив висновок: «Стернберг є втікачем від правоохоронних органів Південної Африки, але нещодавно був затриманий у Федеративній Республіці Бразилія за ордером на арешт Інтерполу».

Що ви думаєте про дії CFTC проти MTI та його оператора? Повідомте нам у розділі коментарів нижче.

Кевін Хелмс

Студент австрійської економіки Кевін знайшов біткойн у 2011 році і з тих пір є євангелістом. Його інтереси полягають у безпеці біткойн, системах з відкритим кодом, мережевих ефектах і перетині економіки та криптографії.

Зображення кредитів: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons