Влада США розкрила подробиці шахрайства з біткойнами на суму 3.36 мільярда доларів

 У відповідності з звітом У понеділок, опублікованому Міністерством юстиції (DOJ), ринок темної мережі Silk Road був пов’язаний з біткойнами на суму понад 3.36 мільярда доларів. 

Через адреси гаманців, ідентифіковані слідчими, чоловік, який, як стверджувало Міністерство юстиції, визнав себе винним у крадіжці близько 50,676 XNUMX біткойнів, пов’язаний з особою з перших днів криптовалюти. 

Джеймс Чжун, хакер Silk Road, можливо, був «Loaded» — онлайн-особистість, яка опублікувала 135 публікацій на BitcoinTalk у період з листопада 2012 року по березень 2017 року та назвала себе «біткойн-мультимільйонером, брокером і менеджером активів». Десять років тому один BTC оцінювався приблизно в 10 доларів.

За словами прокурора США Деміана Вільямса, коли він більше десяти років тому вкрав близько 50,676 3.3 біткойнів із Silk Road, Джеймс Чжун був залучений до шахрайства. Місцезнаходження цієї величезної кількості зниклих BTC стало таємницею в розмірі XNUMX мільярда доларів протягом майже десяти років.

Техніка розшуку влади США

Вільямс назвав успіх влади у пошуку та поверненні вкрадених BTC «надсучасним відстеженням криптовалюти» та «старою доброю поліцейською роботою».

 Коли спеціальні агенти IRS обшукали майно Чжуна, вони виявили скарб на суму понад 11 BTC, 661,900 25 доларів готівкою та 174 монет Casascius, кожна вартістю близько 50,491 BTC, а також понад XNUMX XNUMX BTC у сейфі на підлозі та одноплатному комп’ютері. який був занурений під ковдру в банку для попкорну.

Чжуна звинувачують у використанні торгової стратегії у вересні 2012 року для крадіжки BTC Великий шовковий шлях без продажу чи купівлі будь-яких реальних предметів на своєму ринку. До того, як його засновник Росс Ульбріхт був засуджений до довічного ув'язнення в 2015 році, чорний ринок широко використовувався для торгівлі незаконними наркотиками та іншими товарами.

Шовковий шлях проти вкраденого біткойна

Міністерство юстиції стверджує, що Чжун обдурив систему обробки виводу коштів Silk Road, щоб випустити 50,000 140 біткойнів на його кілька облікових записів, швидко ініціювавши понад XNUMX послідовних транзакцій, залишаючись анонімними.

Утримуючи свої раніше вкрадені BTC п’ять років потому, Чжун нібито також придбав таку ж суму Біткін готівкою (BCH), хардфоркова форма BTC, створена для підвищення масштабованості. Відповідно до заяви Міністерства юстиції, пізніше він продав цей BCH на іноземній біржі криптовалюти за додаткові 3,500 біткойнів.

Незважаючи на те, що адреси BTC є по суті анонімними, кожна транзакція відстежується на її широкодоступній blockchain. Тому розвідувальні служби можуть використовувати складні методи, щоб відстежити джерело таких монет.

Чжун може отримати до 20 років ув'язнення за шахрайство. Очікується, що вирок йому буде винесено в лютому 2023 року.

Це другий за величиною Біткойн конфіскація в історії Міністерства юстиції, лише після повернення 94,000 2016 монет, викрадених під час атаки Bitfinex у 3.6 році. Ці монети на момент виявлення коштували майже XNUMX мільярда доларів.