Офіс прокурора Сполучених Штатів Південного округу Нью-Йорка оголосив, що особа визнала себе винною у звинуваченнях у шахрайстві, пов’язаному з «незаконним отриманням» біткойнів на ринку Silk Road у 2012 році.
У повідомленні від 7 листопада Міністерство юстиції США сказав Джеймс Чжун визнав себе винним у звинуваченнях у шахрайстві, пов’язаному зі схемою викрадення приблизно 50,676 XNUMX біткойнів (БТД) від Silk Road. Органи влади захопив біткойн з дому Чжуна в штаті Джорджія в листопаді 2021 року, тоді загальна вартість криптовалюти становила приблизно 3.36 мільярда доларів.
«Джеймс Чжун скоїв шахрайство понад десять років тому, коли він викрав приблизно 50,000 3.3 біткойнів із Silk Road», — заявив прокурор США Деміан Вільямс. «Протягом майже десяти років місцезнаходження цієї величезної частини зниклого біткойна перетворилося на таємницю на суму понад XNUMX мільярда доларів».
Вільямс посилався на «сучасне відстеження криптовалюти» та «стару добру поліцейську роботу» у відстеженні та поверненні вкрадених BTC. Спеціальні агенти IRS здійснили рейд на власність Чжуна, знайшовши понад 50,491 11 BTC у сейфі на підлозі та «на одноплатному комп’ютері, який був занурений під ковдру в банку з попкорном», на додаток до ще одного скарбу з понад 661,900 BTC, 25 174 доларів готівкою та XNUMX монет Casascius вартістю приблизно XNUMX BTC.
«Цей випадок показує, що ми не припинимо слідкувати за грошима, якими б майстерними способами вони не були приховані, навіть до друкованої плати на дні банки для попкорну».
За даними Міністерства юстиції, схема Чжуна передбачала створення дев’яти облікових записів на ринку, щоб приховати свою особу та запуск понад 140 транзакцій у короткий термін, «щоб обдурити систему обробки виведення коштів Silk Road» для надсилання BTC. Він зміг налаштувати облікові записи за допомогою «найменшого мінімуму інформації» і не проводив жодних лістингів чи продажів. Знявши більше BTC, ніж він вніс, Чжун перевів кошти з Silk Road і «консолідував їх у дві великі суми».
«Як приклад, 19 вересня 2012 року Чжун поклав 500 біткойнів у гаманець Silk Road», — повідомило Міністерство юстиції. «Менш ніж через п’ять секунд після внесення початкового депозиту Чжун швидко зняв п’ять 500 біткойнів — тобто протягом однієї секунди — в результаті чого чистий прибуток склав 2,000 біткойнів».
Silk Road, який не існував майже десять років, спочатку дозволяв користувачам купувати та продавати незаконні товари, такі як зброя та викрадені дані кредитних карток. Однак ринок привернув увагу ФБР, оскільки багато списків були для заборонених наркотиків.
Творця «Шовкового шляху» Росса Ульбріхта заарештували за його роль у 2013 році зараз відбуває два довічні терміни без можливості умовно-дострокового звільнення. Чжун може отримати до 20 років ув'язнення за шахрайство. Очікується, що вирок йому буде винесено в лютому 2023 року.
Джерело: https://cointelegraph.com/news/us-authorities-announce-conviction-connected-to-bitcoin-stolen-from-silk-road