Згідно з дослідженнями onchain, гаманці, пов’язані з Семом Бенкманом-Фрідом, опальним співзасновником FTX, перенесли значну кількість транзакцій, про які раніше не повідомлялося, через різні блокчейни. Перекази були виявлені Конором Гроганом, директором Coinbase, і хоча більшість транзакцій відбулися 28 грудня, останнім часом була деяка активність у перші дні нового року.
Відкриття Onchain виявили ймовірні незареєстровані транзакції, пов’язані з SBF, FTX і Alameda
Приблизно тиждень тому, 28 грудня 2022 року, дослідники onchain відкритий що низка фондів, пов’язаних з гаманцями FTX і Alameda Research, перемістилися, коли Сем Бенкман-Фрід, колишній генеральний директор FTX, перебував під домашнім арештом. Через два дні після переміщення коштів Бенкман-Фрід твір: «Ніхто з них не я. Я не переміщую і не можу переміщувати жодні з цих коштів; Я більше не маю до них доступу». Коли він написав у Twitter 30 грудня, його негайно засипали запитаннями: «Як адреса, яку ви вказали як свою, переміщує кошти?» запитав Кобі, прихильник криптовалюти та ведучий Uponly.
«Я вважаю, що різні легальні ланки FTX, імовірно, мають можливість отримати доступ до цих коштів; сподіваюся, це те, що тут відбувається», SBF доданий. «Якщо ні, то, сподіваюся, хтось незабаром зробить це. Я був би радий допомогти регулюючим органам щодо цього, якщо хтось захоче».
Через тиждень після того, як детективи ончейну виявили переміщення адрес, пов’язаних з FTX і Alameda, Конор Гроган, директор Coinbase, який часто повідомляє про активність у ончейні, виявив велику кількість пов’язаних з SBF токенів, які переміщувалися через різні блокчейни. Рухи відбувалися на таких блокчейнах, як Polygon, Binance Smart Chain (BSC), Arbitrum і Avalanche. Адреси спостерігали вихідні рухи монет, таких як MATIC, AVAX, USDC, USDT, BTCB, WBTC, SPELL, PTP, MDX тощо.
«SBF (або хтось із доступом до його гаманців), швидше за все, перевів 10 мільйонів доларів у раніше незареєстрованих транзакціях через блокчейни Avalanche, BSC, Arbitrum і Polygon», — сказав Гроган. твір. «Також була нещодавня активність 1/02 і 1/03 [і] я знайшов гаманець для отримання з понад 30 мільйонами доларів. Я переглянув кожну адресу, пов’язану з SBF, і перевірив інші блокчейни. Приватні ключі для ETH працювати в інших мережах EVM», – додав Гроган.
Окрім твітів Грогана, дослідник onchain Ergo твір про деякі рухи біткойнів, пов’язаних із FTX, 4 січня 2023 року. «Імовірна діяльність команди з банкрутства», — сказав Ерго. «ETH tx скидає адресу депозиту WBTC, відмінну від розгортки FTX/FTXUS… Відокремлення активів FTX і Alameda? Адреса містить 502 БТД отримано зі зняття коштів Deribit». На момент написання, після початкового 502 БТД, тепер баланс адреси становить приблизно 3,499 БТД.
Крім того, після твіту Ergo дослідник також поділився твітом, який показав, що кошти були посланий до гаманця Wasabi. «Команда з банкрутства все ще не розкриває свої адреси», Ergo сказав. «Але в мережі є більше доказів того, що адреси миттєвої заміни поводяться не так, як «законні частини FTX».
У вас є думка щодо таємничого руху токенів FTX і Alameda? Поділіться своїми думками з нами в розділі коментарів нижче.
Зображення кредитів: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
відмова: Ця стаття призначена лише для ознайомлення. Це не пряма пропозиція чи клопотання пропозиції про купівлю чи продаж, або рекомендація чи схвалення будь-яких товарів, послуг чи компаній. Bitcoin.com не надає інвестиційних, податкових, юридичних чи бухгалтерських консультацій. Ні компанія, ні автор не несуть прямої чи опосередкованої відповідальності за будь-які збитки або збитки, спричинені або ймовірно спричинені або пов'язані з використанням або покладанням на будь-який вміст, товари чи послуги, згадані в цій статті.
Джерело: https://news.bitcoin.com/unreported-transactions-linked-to-disgraced-ftx-co-founder-revealed-by-onchain-investigation/