Українська кіберполіція викрила учасників схеми шахрайства з криптовалютами, які заробляють 200 мільйонів євро на рік

Українська кіберполіція викрила учасників шахрайства з криптовалютами, які заробляють 200 мільйонів євро на рік

Звіт показує, що українська кіберполіція ідентифікувала членів групи, яка обманювала людей по всьому світу через фальшиві пропозиції криптовалютних інвестицій. Злочинна організація мала офіси та центри обслуговування клієнтів із тисячами співробітників у низці європейських країн.

Департамент кіберполіції розкрив українську структуру міжнародного фінансового шахрайства

Управління боротьби з кіберзлочинністю Національної поліції України (НПУ) викрило п'ятьох громадян України, обвинувачених в участі у масштабній міжнародній схемі заманювання жертв обіцянками високого прибутку від фіктивних інвестицій у криптовалюту та цінні папери.

Організація, що стоїть за злочинною компанією, створила представництва та кол-центри по всій Європі, повідомили представники української поліції. Орієнтовні річні збитки в результаті його діяльності перевищили 200 мільйонів євро (207 мільйонів доларів), повідомляє прес-реліз. докладно.

Операція проводилася спільно з Головним слідчим управлінням НПУ, Генеральною прокуратурою України за сприяння Європол, Агентство Європейського Союзу зі співробітництва правоохоронних органів та Євроюст, який є органом ЄС із судового співробітництва.

Правоохоронні органи Албанії, Фінляндії, Грузії, Німеччини, Латвії та Іспанії також допомогли розслідувати організацію, яка розпочалася в Україні у 2020 році. Сім країн розпочали судові розгляди щодо справи, повідомили в Кіберполіції.

Тисячі інвесторів були ошукані у всьому світі, кажуть слідчі

Створені злочинним угрупованням центри обслуговування клієнтів діяли в кількох європейських країнах і налічували понад 2,000 тис. співробітників. Їхнім головним завданням було переконати інвесторів, що вони можуть отримати високі прибутки, інвестуючи в криптовалюту та торгуючи акціями, облігаціями та опціонами.

Сотні тисяч людей по всьому світу постраждали від незаконної діяльності транснаціональної групи, повідомляє Європол. Схема імітувала зростання активів на своїх платформах, але інвестори ніколи не могли перевести свої прибутки.

Три кол-центри, за які відповідали п'ятеро українців, були розташовані в столиці Києві та західноукраїнському місті Івано-Франківську. У разі доведення провини організатори за українським законодавством можуть отримати до восьми років позбавлення волі. Існування мережі було першим піддаватися в серпні.

Правоохоронці провели обшуки вдома підозрюваних українців, а також за місцем проживання інших учасників групи в інших країнах. Під час обшуків вилучено понад 500 комп'ютерів і мобільних телефонів, додали в департаменті кіберполіції.

Теги в цій історії

центрів дзвінків, криптовалютні гаманці, Криптовалюта, криптовалюта, Кіберполіція, обманутий, Євроюст, Європа, Європол, Шахрайство, шахраї, Розслідування, слідчі, Інвестори, національна поліція, НПУ, Organization, схема, Ukraine, українці, Жертв

Як ви вважаєте, чи зможе кіберполіція України виявляти більше громадян України, причетних до міжнародної схеми шахрайства? Розкажіть нам у коментарях нижче.

Любомир Тасєв

Любомир Тассев — журналіст зі Східної Європи, який володіє технологіями, якому подобається цитата Хітченса: «Я є письменником, а не те, що я роблю». Окрім криптовалют, блокчейну та фінансових технологій, міжнародна політика та економіка є двома іншими джерелами натхнення.