Відстежте мене, якщо зможете, або як відстежити транзакцію біткойн

Міф про те, що біткойн є анонімним і тому ідеальним для будь-якої злочинної діяльності, неодноразово розвінчувався. Біткойн не є найкращим для будь-якої незаконної діяльності через деякі його основні характеристики.

Оскільки біткойн є публічним, постійним і доступним для відстеження, ця криптовалюта не буде ідеальною, якщо будь-які злочинці або хакери захочуть обійти систему.

Властивості біткойна, які роблять його відстежуваним

Як було зазначено у вступі, серед іншого, блокчейн біткойна є публічним, постійним і доступним для відстеження. Ці властивості також є причиною існування онлайн-аналітичних або криміналістичних фірм. Такі компанії, як CipherTrace або Chainalysis, є лише кількома прикладами організацій, які використовують ці властивості Bitcoin для відстеження дій користувачів Bitcoin. Можна легко підрахувати, що в майбутньому уряди будуть дуже тісно співпрацювати з цими компаніями не тільки для відстеження та відстеження злочинців, але й для оподаткування їхніх громадян прибутками біткойнів.

У цій дуже короткій і дуже простій статті ми розглянемо, як вони можуть зробити це завдяки лише двом інструментам. Крім того, користувачі повинні мати на увазі той факт, що ці два інструменти є безкоштовними та загальнодоступними, а це означає, що ймовірно, що такі компанії, як CipherTrace або Chainalysis або уряди як такі, матимуть доступ до більш витончених і складних інструментів, які допоможуть їм навіть більше.

Слідкуй за мною, якщо зможеш

Одним із перших інструментів, який можуть використовувати ці компанії чи хтось інший, є blockchain.com. Його провідник показує всю історію транзакцій із незліченною кількістю пов’язаної з ними інформації. Тут користувачі можуть просто знайти будь-які транзакції, що відбулися, а також непідтверджені транзакції, якщо вони хочуть перевірити, чи обробляються їхні нещодавно надіслані/очікувані транзакції.

Зображення показує, ймовірно, один із найкращих прикладів транзакцій для онлайн-криміналістики. Це транзакція, пов’язана зі зломом Binance у 2019 році, під час якого було підроблено понад 7000 BTC. А завдяки онлайн-криміналістиці ми можемо бачити, як вони рухалися, куди прямували або які гаманці їх отримували.

Для цього потрібен другий інструмент. Oxt.me — це платформа відстеження, яка не тільки зберігає всю важливу інформацію про транзакції біткойн, але й допомагає візуалізувати їх досить простим способом.

- Реклама -

На зображенні вище показано ту саму транзакцію, що й на малюнку вище, але з деякими пов’язаними з нею деталями. Він містить таку інформацію, як входи та виходи, які показують, чи переміщено транзакції в анонімний гаманець чи, наприклад, на біржу. Він також має анотації, де в даному випадку ви можете знайти примітку «Binance heist».

Однак більш інтригуючим є розділ інструментів, який містить згадану опцію візуалізації потоку транзакцій. Завдяки цьому ви фактично можете побачити, як біткоіни переміщувалися, і можете вивчити це більше. У цьому прикладі помаранчевим кольором позначено дуже великі транзакції (не всі, лише деякі), щоб показати, наскільки легко насправді відстежити, що відбувається в ланцюжку.

Хоча транзакції розпочалися в середині великого кола, ви чітко бачите, як хакер повільно намагався перемістити кошти. При ближчому розгляді або більш глибокому аналізі будь-хто може побачити, скільки коштувала кожна транзакція, з якої адреси вона була надіслана та на яку адресу прийшла.

Очевидно, спробувати побачити, як рухалася кожна транзакція та що з нею зробив хакер, може бути трохи стомлююче, однак у цих компаній зазвичай є інструменти для автоматичного відстеження або автоматичного виділення транзакції, яка просто здається неправильною.

Більше того, якщо транзакція в будь-який момент досягне адреси KYCed, тобто адреси, власник якої відомий і перевірений, у нього чи неї можуть дуже швидко виникнути проблеми, оскільки це може викликати підозру. Серед іншого, це одна з причин, чому, якщо це можливо, не перевіряти будь-який свій гаманець з біткойнами чи сатоші.

Біткойн-міксер як засіб захисту від відстеження

Щоб цим компаніям було трохи складніше шпигувати, існують такі рішення, як біткойн-міксери або біткойн-тумблери. І хоча може здатися, що сервіси змішування монет дозволяють хакерам уникнути своїх злочинів, це далеко від істини. Правда полягає в тому, що змішувач біткойн забезпечує фінансову конфіденційність у блокчейні біткойнів.

Конфіденційність платежів є ключовим компонентом фінансової безпеки та особистої автономії. Деякі люди можуть не бажати, щоб інші, наприклад роботодавці, рекламодавці чи уряд, мали змогу бачити їхню фінансову діяльність. Конфіденційність платежів допомагає їм захистити своє право на фінансову автономію та свободу, не боячись стеження чи дискримінації.

Конфіденційність платежів також важлива для торговців, компаній та інших підприємств, які обробляють платежі. Вони мають моральне та юридичне зобов’язання зберігати конфіденційність та безпеку особистої інформації своїх клієнтів.

Особливо за допомогою таких інструментів, як oxt.me або blockchain.com, за користувачами часто можна стежити, коли вони перевіряють KYC свої біткойни. Однак, якщо вони цінують свою конфіденційність, вони зроблять усе від них залежне, щоб їхні гаманці не були пов’язані з їхніми особами. Якщо це так, таким компаніям, як CipherTrace або Chainalysis, буде дуже важко з’ясувати, хто стоїть за певними гаманцями.

Висновок

Деякі властивості біткойна дозволяють дуже легко відстежувати всі рухи, які відбуваються в ланцюжку. Саме так було розроблено біткойн, тобто це було за замовчуванням. Однак поміщення справжніх ідентифікацій у гаманці – це те, що люди почали робити через правила чи дезінформацію. Це може просто призвести до втрати конфіденційності в мережі.

- Реклама -