Федеральне регулююче агентство, Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC), звинуватило глобальний товарний пул в іноземній валюті та громадянина Південної Африки в шахрайстві та порушеннях реєстрації на суму близько 2 мільярдів доларів у BTC.
У прес-релізі, опублікованому в четвер, йдеться про те, що CFTC подав цивільний примусовий позов проти Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) і Корнеліуса Йоханнеса Стейнберга до Окружного суду США в Західному окрузі Техасу.
Американський регулятор заявив, що Стейнберг, який відповідає за MTI, був залучений до міжнародної шахрайської багаторівневої маркетингової схеми в період з травня 2018 року по березень 2021 року.
Південноафриканець запитував найкращу криптовалюту у людей через соціальні мережі та різні веб-сайти, щоб взяти участь у товарному пулі, в якому працює MTI. Прийнятні учасники контракту (ECP) не мають права бути інвесторами, сказав регулятор.
Протягом вищезгаданого періоду Стейнберг згодом отримав мінімум 29,421 1.73 BTC, що на той час оцінювалося в понад 598 мільярда доларів. За сьогоднішньою ціною біткойн він коштує близько 23,000 мільйонів доларів. Лише в США беруть участь близько XNUMX XNUMX учасників. Однак CFTC не була зареєстрована MTI.
З іншого боку, регулятор вважає, що цей випадок є найбільшою шахрайською схемою, яка включає біткойни, стягнені в будь-якій справі CFTC. Крістін Джонсон, комісар CFTC, в окремому прес-релізі заявила, що обвинувачені незаконно привласнили кошти пулу замість того, щоб торгувати валютою, як це було представлено, і неправильно представили свою торгівлю та результати. Крім того, він надав фіктивні виписки з рахунків, а також створив фіктивного брокера, у якого відбувалася торгівля, і загалом керував пулом як схемою Понці.
Іншими словами, на даний момент Стейнберг є вигнанцем з правоохоронних органів Південної Африки, але нещодавно його затримали за ордером на арешт Інтерполу в Бразилії.
Відповідно до заяви з прес-релізу, CFTC хоче повністю відшкодувати цивільні грошові штрафи, постійну реєстрацію, вилучення незаконно отриманих доходів, торгові заборони та ошуканих інвесторів у разі майбутніх порушень Закону про товарні біржі та Регламенту CFTC.
Федеральний регулятор, попередивши потерпілого, сказав, що є шанси, що вони не отримають свої кошти назад, оскільки у відповідача для повернення може бути недостатньо коштів або активів.
ALSO READ: Чи варто криптоінвесторам бути обережними, оскільки Voyager Digital призупиняє роботу?
Ендрю — розробник блокчейну, який зацікавився криптовалютами під час закінчення навчання. Він уважно спостерігає за деталями і поділяє свою пристрасть до написання разом із тим, що є розробником. Його знання про блокчейн допомагають йому надати унікальну перспективу його написання
Source: https://www.thecoinrepublic.com/2022/07/02/the-biggest-bitcoin-related-fraud-scheme-worth-1-7-billion-heres-what-you-need-to-know/