Підозрювані у шахрайстві з біткойнами Великобританії мали «більше грошей, ніж могли витратити», – поліція Ланкаширу

Чотирьох осіб, які проживають в англійському графстві Ланкашир, у п’ятницю засудили за здійснення схеми на суму понад 24 мільйони доларів, пов’язаної зі збоєм на неназваній австралійській криптобіржі. 

Група як повідомляється викрав понад 24 мільйони доларів за тримісячний період у 2017 році, виходячи з ціни 445 Біткойн у той час, коли вони були захоплені владою.

Повідомляється, що група заробила стільки грошей на шахрайстві, що ватажок нібито купував на незаконні кошти автомобілі для людей, яких він зустрічав у пабі.

Поліція графства Ланкашир, відповідальна за звинувачення, заявила, що вони «тісно співпрацювали» у цій справі з міжнародними правоохоронними органами в таких регіонах, як Австралія та Фінляндія, а також з Королівською прокуратурою Великобританії.

Групу було визнано винною в минулому році, а минулої п’ятниці було винесено вирок за низку злочинів, включаючи конвертацію злочинного майна та змову з метою шахрайства. 

Джеймс Паркер, передбачуваний лідер групи, помер у 2021 році і тому не дожив до вироку. 

Сержант-детектив Девід Уейнрайт із відділу протидії шахрайству поліції Ланкаширу сказав, що «масштаб шахрайства в цьому випадку абсолютно приголомшливий і призвело до того, що підозрювані буквально мали більше грошей, ніж вони могли витратити».

Один із засуджених, Стівен Бойз, розповів суду, що використав 1 мільйон фунтів (1.23 мільйона доларів) готівкою, що зберігалася у валізі, «щоб купити віллу у росіян, яких він зустрів у бек-офісі агента з нерухомості», і що він заплатив 60,000 74,000 фунтів ( $XNUMX XNUMX), щоб допомогти відмити вкрадені кошти, здійснивши платежі офіційним особам у неназваній країні. 

Крім того, відповідальний поліцейський департамент заявив, що вилучив у банди «розкішні годинники, будинки, автомобілі та дизайнерські товари, включно з холодильником для вина вартістю 600 фунтів стерлінгів (740 доларів США), а також роздав подарункові картки на 5000 фунтів стерлінгів (6,171 долар США).

Криптозлочини у Великобританії

Хоча масштаби цього конкретного шахрайства здаються вражаючими, ці ланкаширські злочинці не єдині британці, які наживаються на шахрайстві з криптовалютами.  

Відповідно до останнього річний звіт, Національне агентство Великобританії у боротьбі зі злочинністю вилучило криптовалюти на суму майже 27 мільйонів фунтів (33 мільйони доларів) у 2021-22 фінансовому році. Рік раніше, цей був нульовий.

Влада Великобританії, однак, гаряча в погоні.

NCA оголосило про створення нової команди з обов’язками проактивного розслідування криптовалютних злочинів, яка отримала назву Національного відділу кіберзлочинності (NCCU) Crypto Cell. Зараз триває набір досвідчених членів команди.