Південнокорейці можуть бути на передовій. Уряд, засоби масової інформації та регулюючі органи посилили перевірку ролі банків у тому, щоб дилери преміум-класу кімчі могли швидко отримувати прибуток, коли обсяги торгів збільшуються. Минулого місяця регулятори втрутилися, щоб попередити банки про те, що вони не змогли перешкодити трейдерам використовувати банківські перекази для купівлі токенів, таких як біткойни (BTC), за кордоном. Потім трейдери намагаються продати за значний прибуток на вітчизняних біржах криптовалюти.
Обсяги торгів роздрібних інвесторів різко зросли у відповідь на нещодавнє підвищення цін на BTC. У результаті існує різниця в ціні до 50% між внутрішніми платформами, як-от Upbit, і міжнародними платформами, як-от Binance.
Купуючи BTC у позабіржових продавців, деякі оппортуністичні трейдери намагалися отримати прибуток від таких цінових розбіжностей. Більшість із цих людей проживають у Японії, Гонконгу та материковому Китаї. Торгівля іноземною валютою вже є предметом жорстких законів у Південній Кореї, і тамтешні чиновники порівнюють це з відмиванням грошей.
За словами Energy Kyungjae з посиланням на анонімні джерела в банківській галузі, FSS знала про можливі проблеми вже більше року. ФСС також раніше повідомляла більшість вітчизняних банків про можливі порушення. У ЗМІ також заявили, що агентство «багато разів» у 2021 році повторювало свої попередження.
Повідомляється, що регулятор надіслав конфіденційні попередження Kookmin Bank, KEB Hana Bank і Nonghyup Bank на додаток до вищезгаданих Woori і Shinhan. Усі п’ять банків, очевидно, отримали вказівки від ФСС у 2021 році «остерігатися арбітражної торгівлі, спрямованої на премію кімчі».
Але подальше розслідування, схоже, виявило мережу сумнівних на вигляд компаній, які, як припускали деякі, могли використовуватися міжнародними учасниками для відмивання грошей.
Підрозділ фінансової розвідки (ПФР) виявив інформацію про «десятки аномальних транзакцій» за участю неназваної компанії, що базується в Тегу, а також пов’язані з цим інциденти, пов’язані з потенційними підставними або «паперовими» компаніями, розташованими по всій країні.
ALSO READ: Акції MicroStrategy досягли максимуму за 3 місяці
Джерело: https://www.thecoinrepublic.com/2022/08/04/south-korean-banks-on-radar-as-regulator-investigates-kimchi-premium-bitcoin-irregularities/