Російських засновників платформи Defi Forsage звинувачують у схемі Crypto Ponzi на 340 мільйонів доларів

Russian Founders of Defi Platform Forsage Indicted in $340 Million Crypto Ponzi Scheme

У США чотирьом росіянам висунули звинувачення в керуванні криптопірамідою та схемою Понці, яка виманила інвесторів на мільйони доларів. Якщо їх визнають винними, їм загрожуватиме максимальне покарання у вигляді 20 років ув’язнення за їх роль у нібито децентралізованій фінансовій (defi) платформі Forsage.

Засновників Forsage звинуватили в управлінні криптовалютною пірамідою

Федеральне велике журі округу Орегон повернуло обвинувальний акт у середу, в якому засновникам криптоінвестиційної платформи defi було звинувачено те, що влада вважає глобальною схемою Понці. Організація Forsage нібито зібрала близько 340 мільйонів доларів від своїх жертв, згідно з оголошення Міністерством юстиції США.

Усі четверо обвинувачених — Володимир Охотніков, Олена Обламська, Михайло Сергєєв і Сергій Маслаков — є громадянами Російської Федерації. Деякі з них використовували один або кілька псевдонімів, агресивно просуваючи проект через свій веб-сайт і в соціальних мережах як законну, прибуткову можливість для бізнесу з низьким рівнем ризику. Сергєєв, наприклад, представлявся як Майк Муні або Гліб Мільйон.

Forsage рекламувався громадськості як децентралізований матричний проект, заснований на мережевому маркетингу та смарт-контрактах. Насправді він був створений і керований як інвестиційна схема Понці та піраміда, яка обманювала інвесторів у всьому світі. Обвинувачених звинувачують у змові з метою шахрайства. Якщо їх визнають винними, їм загрожує до 20 років позбавлення волі.

Судові документи свідчать про те, що росіяни розгорнули смарт-контракти на блокчейнах Ethereum, Binance Smart Chain і Tron. Аналіз коду показав, що як тільки хтось інвестував у Forsage, купуючи так званий «слот» у смарт-контракті, кошти використовувалися для виплат попереднім інвесторам Forsage.

Прокурор США Наталі Вайт з округу Орегон підкреслила, що обвинувачення є результатом багатомісячного розслідування. «Висунення звинувачень іноземним акторам, які використовували нові технології для шахрайства на фінансовому ринку, що розвивається, є складною справою, можливою лише за умови повної та повної координації кількох правоохоронних органів», — уточнила вона.

Криміналісти блокчейну підтвердили, що понад 80% інвесторів Forsage отримали менше ефіру (ETH), ніж вони інвестували в програму Ethereum. Крім того, принаймні один смарт-контракт використовувався для перенаправлення грошей інвесторів на криптовалютні рахунки, контрольовані засновниками.

Forsage був запущений онлайн у січні 2020 року. Звинувачення росіянам висунуто після того, як у серпні минулого року Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) стягується 11 осіб, чотири співзасновники та сім промоутерів платформи, за участь у створенні та просуванні шахрайської криптопіраміди та схеми Понці.

Теги в цій історії

стягується, Витрати, криптовалютні гаманці, криптопіраміда, Криптовалюта, криптовалюта, обманутий, Forsage, Шахрайство, обвинувачений, обвинувальний акт, інвестиції, інвестиційна схема, Інвестори, Схема Понци, Схема пірамід, російський, росіяни, Жертв, Провід в шахрайстві

Що ви думаєте про справу Форсажа? Повідомте нам, що ви думаєте про цю тему, у розділі коментарів нижче.

Любомир Тасєв

Любомир Тассев — журналіст зі Східної Європи, який володіє технологіями, якому подобається цитата Хітченса: «Я є письменником, а не те, що я роблю». Окрім криптовалют, блокчейну та фінансових технологій, міжнародна політика та економіка є двома іншими джерелами натхнення.