Румунія проводить рейди в рамках розслідування ухилення від сплати податків на криптовалюти – Новини про біткойни

Влада Румунії провела більше десятка рейдів проти людей, підозрюваних у приховуванні доходів від операцій з криптовалютою. Обшуки відбулися наприкінці 2022 року після попереднього розслідування, яке встановило, що криптотрейдери не повідомляли про цифрові активи, вартість яких перевищує 50 мільйонів доларів.

Правоохоронні та податкові органи в Румунії переслідують платників податків криптовалюти

Поліція та податкові службовці в Румунії провели 17 рейдів восени минулого року в рамках розслідування осіб, звинувачених в ухиленні від оподаткування шляхом приховування прибутків від операцій з криптовалютами, повідомили місцеві ЗМІ.

За словами Крістіана Романа, партнера юридичної фірми Iordăchescu & Asociații, який поділився інформацією з Romania Journal, були обшукані адреси в столиці Бухаресті, а також у округах Дамбовіца, Ілфов і Олт.

Адвокат посилався на дані румунської поліції. Правоохоронні органи країни ЄС стверджують, що в період з 2019 по 2022 рік 19 осіб створили або приєдналися до організованої злочинної групи з метою ухилення від сплати податків.

Оподатковуваний дохід, який вони намагалися приховати, був отриманий від операцій з цифровими валютами, стверджують слідчі. За попередніми оцінками, їх діяльність завдала збитків державному бюджету на загальну суму 3 мільйони румунських леїв (майже 650,000 тисяч доларів).

Податкові органи намагаються підвищити відповідність платникам податків криптовалютам

Операція була проведена після того, як підрозділ по боротьбі з податковим шахрайством Національного агентства фіскального адміністрування (ANAF) розпочав зонд минулого літа в надходження від криптовалютної торгівлі, отримані між 2016 і 2021 роками через різні платформи, такі як Binance, Kucoin, Maiar, Bitmart і нині збанкрутіла FTX.

Тоді податкові інспектори виявили доходи понад 131 мільйон євро, отримані 63 громадянами Румунії. Вони також змогли встановити, що особи не повідомили у своїх податкових деклараціях цифрові активи на суму понад 48 мільйонів євро.

ANAF пояснив, що його дії є частиною поштовху до збільшення оподаткування та дотримання платниками податків. Відповідно до поправок до Податкового кодексу Румунії, ухвалених парламентом у 2019 році, дохід, отриманий від передачі віртуальних валют, оподатковується за ставкою 10% на приріст капіталу, що перевищує річний поріг у 600 леїв (приблизно 130 доларів США).

Як ви думаєте, чи продовжуватимуть румунські податкові органи перевіряти криптотрейдерів і платників податків? Розкажіть нам у коментарях нижче.

Любомир Тасєв

Любомир Тассев — журналіст зі Східної Європи, який володіє технологіями, якому подобається цитата Хітченса: «Я є письменником, а не те, що я роблю». Окрім криптовалют, блокчейну та фінансових технологій, міжнародна політика та економіка є двома іншими джерелами натхнення.

Зображення кредитів: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons