Чоловікові загрожує 25 років за ґратами за незаконну конвертацію біткойнів (BTC) у долари США в рамках схеми відмивання грошей

Чоловікові з Нью-Йорка загрожує 25 років в'язниці після того, як його визнали винним у веденні неліцензованого бізнесу з переказу грошей у рамках схеми відмивання біткойнів (БТД).

Згідно з новим прес-релізом Міністерства юстиції США (DOJ), федеральне журі засуджений Мустафа Гоклу про відмивання BTC, отриманих шляхом незаконного продажу наркотиків.

У липні 2018 року Goklu зробив онлайн-пропозицію купити та конвертувати BTC у готівку за певну плату під ім’ям користувача «Mustangy». Таємні федеральні агенти незабаром відреагували, створивши свою справу проти поганого актора, організувавши кілька обмінів грошей на загальну суму 133,000 XNUMX доларів.

Згідно з прес-релізом, Гоклу був заарештований у квітні 2019 року після здійснення семи окремих угод з агентами під прикриттям.

«[Офіцер під прикриттям] неодноразово вказував підсудному, що джерелом BTC, який обмінював обвинувачений, є торгівля наркотиками, і це є частиною бізнесу [офіцера під прикриттям]. Він продавав оксикодон, аддерол і марихуану.

Трансакції відбувалися в припаркованому Mercedes-Benz відповідача, в кав’ярні в Саннісайді, Квінс, і в Манхеттені. Суми, обмінювані під час кожної транзакції, становили приблизно від 5,000 до 50,000 133,000 доларів США на загальну суму XNUMX XNUMX доларів США.

Під час кожної транзакції [офіцер під прикриттям] переводив BTC на гаманець криптовалюти Goklu, після чого відповідач залишав собі сім або вісім відсотків комісії та надавав [офіцеру під прикриттям] решту суми готівкою».

Докази на суді над Гоклу показали, що він також незаконно відмивав біткойни для інших організацій.

Як заявив прокурор США Бреон Піс,

«Відповідач пропонував своїм клієнтам можливість відмивати свої злочинні доходи, залишатися анонімними та приховувати, звідки надходять їхні біткойни, щоб вони могли продовжувати займатися торгівлею наркотиками та іншими злочинами, уникаючи виявлення правоохоронних органів.

Сьогоднішнім вердиктом незаконний бізнес Гоклу з конвертації грошей з однієї форми в іншу без необхідної ліцензії було закрито, а підсудного засуджено за його злочини».

Не пропустіть удар - Підписуватися щоб отримувати крипто-сповіщення електронною поштою, що надходять безпосередньо на вашу поштову скриньку

перевірити Price Action

Слідкуй за нами на Twitter, Facebook та Telegram

Займатися серфінгом Щоденна суміш Hodl

Перевірте останні заголовки новин

 

Відмова: Думки, висловлені на The Daily Hodl, не є інвестиційною порадою. Інвестори повинні зробити належну ретельність, перш ніж робити будь-які інвестиції з високим ризиком в біткойн, криптовалюту або цифрові активи. Будь ласка, майте на увазі, що ваші перекази та торги піддаються вашому власному ризику, а будь-які втрати, які ви можете понести, - це ваша відповідальність. Daily Hodl не рекомендує купувати чи продавати будь-які криптовалюти чи цифрові активи, також не є Daily Hodl інвестиційним консультантом. Зверніть увагу, що Daily Hodl бере участь у партнерському маркетингу.

Пропоноване зображення: Shutterstock/topvector/MrArtHit