ED Індії заморозив 1.6 мільйона доларів у BTC обвинувачених у шахрайстві з ігровими додатками.

У справі про шахрайство з ігровими додатками, яка триває два роки, провідне індійське агентство з розслідування фінансових злочинів заморозило 85.9 біткойнів, що еквівалентно 1.6 мільйона доларів, які зберігалися на обліковому записі Binance. Крім того, він також заморозив WRX, рідну монету WazirX, і USDT разом на суму майже 550,000 XNUMX доларів США.

Раніше цього місяця агентство провело рейд у кількох приміщеннях у Калькутті у цій справі та вилучило індійську валюту, еквівалентну 2.2 мільйона доларів. Обвинуваченим у цій афері на 8.5 мільйона доларів є 25-річний Амір Хан.

Шахрайство з E-Nuggets

E-Nuggets, який працював переважно під час карантину через Covid-19, пропонував різні ігри та послугу гаманця для додатків, щоб учасники могли вносити свої гроші та отримувати привабливі заохочення.

«Амір Хан … запустив програму для мобільних ігор, а саме E-Nuggets, яка була розроблена з метою обману громадськості. Крім того, після збору значної суми грошей від громадськості, раптово вихід із зазначеного додатка було зупинено під тим чи іншим приводом, повідомляє ED у своєму заяву.

У слідчому відомстві також додали, що обвинувачений видалив усі дані та інформацію про профіль із серверів програми.

Надаючи деталі криптовалютного варіанту, який вибрав обвинувачений, щоб приховати гроші, слідче агентство повідомило, що Хан відкрив фіктивний рахунок на WazirX, придбав криптоактиви та перевів їх на Binance.

«Баланс зазначених переведених криптовалют, тобто 77.62710139 біткойнів [еквівалентно 1573466 доларам США (приблизно 12.83 крор рупій)] на криптовалютній біржі Binance, було заморожено», — сказав ED.

Розслідування ED

Спочатку Федеральний банк, комерційний банк національного рівня, 15 лютого 2022 року подав перший інформаційний звіт (FIR) до поліцейської дільниці на Парк-стріт у Калькутті. Банк скаржився на підозру у відмиванні грошей, пов’язаному з ігровим додатком Аміра Хана. Але місцева поліція нібито не зацікавилася цією справою.

Управління правозастосування (ED) розпочало розслідування за вказівкою Міністерства фінансів Союзу, яке, як повідомляється, отримало сповіщення про шахрайство та його можливий зв’язок із відмиванням.

Аміра Хана не вдалося затримати ED 10 вересня, коли вона проводила обшуки, але була остаточно заарештована 25 вересня. Поліція Калькутти також відсторонила слідчого офіцера, якого звинуватили в несвоєчасному розслідуванні, після дії ED.

На тлі посилення регулятивного контролю останні кілька місяців ED був по гарячих слідах фінтех-компаній, криптобірж і криптошахраїв.

Минулого місяця, CryptoPotato повідомляє що агентство розслідує 10 приватних компаній за підозрою у відмиванні понад 125 мільйонів доларів. ED шукав WazirX, Vauld і CoinDCX за останній місяць або близько того.

Рекомендоване зображення надано Statesman