Індійська влада обшукує криптовалютну біржу Coinswitch Kuber — генеральний директор каже, що це не пов’язано з відмиванням грошей — регулювання Bitcoin News

Управління з правозастосування Індії (ED) провело обшуки в п’яти приміщеннях, пов’язаних з популярною платформою для торгівлі криптовалютою Coinswitch Kuber. Компанія каже, що її взаємодія з ED не була пов’язана з жодним розслідуванням щодо відмивання грошей. Федеральне агентство нещодавно заморозило активи двох інших криптокомпаній, Wazirx і Vauld.

Coinswitch Kuber Наступний у списку ED

Правоохоронне управління та агентство економічної розвідки уряду Індії провели в четвер обшуки в п’яти місцях, пов’язаних з популярною платформою криптовалютної торгівлі Coinswitch Kuber.

Платформу для торгівлі криптовалютами підтримує низка глобальних венчурних капіталістів, зокрема Andreessen Horowitz (A16z), Tiger Global, Coinbase Ventures і Sequoia Capital. Coinswitch стверджує, що є найбільшим криптододатком в Індії з понад 18 мільйонами зареєстрованих користувачів. Платформа, яка є однією з найбільших бірж криптовалют в Індії, минулого року отримала статус єдинорога.

Генеральний директор Coinswitch Kuber Ашіш Сінгхал написав у Twitter, щоб пояснювати ситуація в суботу. Він підкреслив, що взаємодія його компанії з ED Bangalore «не стосується відмивання грошей або PMLA [Закон про запобігання відмиванню грошей]». Він уточнив: «Управління з контролю за виконанням — Бенгалуру співпрацювало з нами щодо функціонування наших криптоплатформ/бірж. Ми з ними повністю співпрацюємо».

«Як лідер індустрії в Індії та одна з найбільш сумісних криптоплатформ, ми вели конструктивний діалог із різними зацікавленими сторонами, щоб допомогти їм зрозуміти наші бізнес-моделі та найкращі практики відповідності, тим самим вносячи більше ясності в такі питання», — написав генеральний директор у Twitter. .

За даними Bloomberg, ED обшукав офісні приміщення та помешкання директорів і генерального директора криптобіржі в Бенгалуру. Цитування людини, яка знає справу, публікація доданий без уточнення того, що торгову платформу підозрюють у придбанні акцій на суму понад 20 мільярдів рупій (250 мільйонів доларів США) у порушення валютного законодавства країни.

The Economic Times (ET) повідомила, що обшуки були пов'язані з відмиванням грошей. «Агентство виявило, що вони порушують розділ 11 (A) Закону про PMLA, який вимагає від кожної особи, яка звітує, перевіряти особу своїх клієнтів і бенефіціарного власника», — йдеться в публікації з посиланням на джерело, знайоме з розслідуванням. . Особа додала: «Розслідування виявило, що їх (KYC) або фальшиві, або сумнівні у понад 80% випадків».

Видання нещодавно повідомило, що ED перевіряє щонайменше 10 криптовалютних бірж на предмет нібито відмивання понад 1,000 крор рупій, визначених як злочинні доходи, отримані за допомогою 365 програм для миттєвих позик.

Раніше цього місяця ED провів обшуки в одного з директорів Zanmai Labs, яка володіє біржею криптовалют Вазиркс. Згодом орган влади видав наказ про заморожування банківських активів криптобіржі на суму понад 8 мільйонів доларів. Тижнем пізніше ED заморозив криптовалюту та банківські активи платформи криптотрейдингу та кредитування, яку підтримує Пітер Тіль. Вольд на загальну суму понад 46 мільйонів доларів.

Що ви думаєте про обшук ED у п’яти приміщеннях Coinswitch Kuber? Повідомте нам у розділі коментарів нижче.

Кевін Хелмс

Студент австрійської економіки Кевін знайшов біткойн у 2011 році і з тих пір є євангелістом. Його інтереси полягають у безпеці біткойн, системах з відкритим кодом, мережевих ефектах і перетині економіки та криптографії.

Зображення кредитів: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons