Велике федеральне журі Манхеттена висунуло звинувачення співзасновнику FTX, магістрат Багамських островів відмовляється звільнити SBF під заставу

FTX Co-Founder Indicted by Federal Grand Jury in Manhattan, Bahamian Magistrate Denies SBF's Bail

13 грудня 2022 року прокуратура Південного округу Нью-Йорка (SDNY) і адвокат SDNY Даміан Вільямс оголосили, що співзасновнику FTX Сему Бенкману-Фріду висунули звинувачення в «шахрайстві, відмиванні грошей і фінансуванні кампанії». Адвокат SDNY Вільямс сказав, що справа стосується не «безгосподарності чи поганого нагляду», а «навмисного шахрайства, простого й простого».

Прокуратура SDNY та прокурор Вільямс звинувачують SBF у 8 фінансових злочинах

13 грудня 2022 року федеральне велике журі на Манхеттені оприлюднило обвинувальний акт, пов’язаний з опальним колишнім генеральним директором FTX Семом Бенкманом-Фрідом (SBF) і Департаментом юстиції штату Нью-Йорк (DOJ). прес-реліз у деталях зазначено, що SBF звинувачують у «змові з метою шахрайства з електронною поштою, шахрайстві з дротом, змові з метою шахрайства з товарами, змові з метою шахрайства з цінними паперами, змові з метою відмивання грошей, а також змові з метою обману Федеральної виборчої комісії та вчинення порушень щодо фінансування кампанії».

SDNY DOJ обвинувальний акт каже, що SBF загрожує до 165 років ув’язнення, а слідчі відзначають, що з 2019 року «Бенкмен-Фрід і його співучасники реалізували схему обману клієнтів FTX шляхом незаконного привласнення мільярдів доларів коштів цих клієнтів».

Крім того, Міністерство юстиції стверджує, що SBF «нібито використовував мільярди доларів коштів клієнтів FTX для особистого використання, щоб зробити інвестиції та мільйони доларів політичних внесків федеральним політичним кандидатам і комітетам». Новини, що походять від команди Міністерства юстиції Манхеттена, слідують за звинувачення, висунуті проти SBF Комісією з цінних паперів і бірж США та подано позов Комісією з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC).

І SEC, і CFTC звинувачення деталізують, що керівники SBF і FTX нібито вчиняли шахрайство з першого дня. Адвокат SDNY Даміан Вільямс заявив у вівторок, що вважає шахрайство відверто навмисним. «Місяць тому FTX зазнав краху, завдавши мільярдів доларів збитків своїм клієнтам, кредиторам та інвесторам», — сказав прокурор США Вільямс у прес-релізі Міністерства юстиції. Вільямс додав:

Тепер федеральне велике журі в Нью-Йорку висунуло обвинувачення колишньому засновнику та головному виконавчому директору FTX і звинуватило його у злочинах, пов’язаних із феноменальним крахом одноразової криптовалютної біржі, зокрема в шахрайстві щодо клієнтів, інвесторів, кредиторів і нашої кампанії. система фінансів. Як стало ясно з висунутих сьогодні звинувачень, справа була не в безгосподарності чи поганому нагляді, а в умисному шахрайстві, простому й простому.

Цікаво, що за звинуваченнями SEC, CFTC і SDNY DOJ Сем Бенкман-Фрід є єдиною особою, яку висунули звинувачення, крім його компаній і колишнього керівника Alameda Керолайн Еллісон не називається. Більше того, були Чутки та теоріях які може мати Еллісон настукав на СБФ. Згідно з звіти, адвокат Бенкмана-Фріда також стверджував, що SBF «понад десять років страждав від депресії, безсоння та розлади синдрому розладів», і його команда юристів хотіла б, щоб SBF був звільнений під заставу.

У заяві для преси Міністерства юстиції SDNY у вівторок помічник директора польового офісу ФБР у Нью-Йорку Майкл Дж. Дрісколл попередив інших фінансових операцій, що якщо вони «обманюють і ошукують» клієнтів, «ФБР буде наполегливо намагатися притягнути вас до відповідальності». Reuters далі повідомляє у вівторок, незважаючи на ймовірні психічні захворювання SBF, багамський магістрат, який веде його справу, відмовив співзасновнику FTX під заставу. «Бенкман-Фрід буде відправлений до Департаменту виправних робіт Багамських островів до 8 лютого», — повідомляє Reuters.

Теги в цій історії

165 років тюрми, 8 Фінансові злочини, Дослідження Alameda, Багамський суддя, Багамський магістрат, Заставу, правопорушення у сфері фінансування кампанії, CFTC, Кошти клієнтів, Деміан Вільямс, МЮ, Польовий офіс ФБР у Нью-Йорку, федеральне велике журі, Шахрайство, Корпус FTX, Крах FTX, FTX Сем Бенкман-Фрід, Крах FTX, Запуск FTX, тяжба, Манхеттен, Майкл Дж. Дрісколл, Боротьбі з відмиванням грошей, Reuters, Сем Банкмен-Фрід, sbf, Адвокат SDNY, Адвокат SDNY Деміан Вільямс, SDNY DOJ, Прокуратура СДНЮ, збори SEC

Що ви думаєте про заяву для преси прокуратури SDNY щодо звинувачень проти SBF? Що ви думаєте про те, що багамський суддя відмовив SBF у звільненні під заставу? Повідомте нам, що ви думаєте про цю тему, у розділі коментарів нижче.

Джеймі Редмен

Джеймі Редман є ведучим новин у Bitcoin.com News і журналістом з фінансових технологій, який живе у Флориді. Редман є активним членом криптовалютної спільноти з 2011 року. Він захоплюється біткойнами, відкритим вихідним кодом і децентралізованими додатками. З вересня 2015 року Редман написав понад 6,000 статей для Bitcoin.com News про руйнівні протоколи, які з’являються сьогодні.