Колишньому генеральному директору FTX Сему Бенкмену-Фріду висунули нові звинувачення у справі про шахрайство на мільярди доларів

Former FTX CEO Sam Bankman-Fried Faces New Charges in Multi-Billion Dollar Fraud Case

Сему Бенкману-Фріду (SBF), опальному співзасновнику FTX, висунули ще чотири звинувачення після того, як у середу було розкрито нове звинувачення. Звинувачення включають ведення неліцензованого бізнесу з грошових переказів і змову з метою банківського шахрайства.

SBF отримує 4 нові обвинувачення, додані до його обвинувачення

Колишній генеральний директор FTX спочатку був обвинувачений 72 дні тому федеральне велике журі присяжних на Манхеттені та прокуратура звинуватили співзасновника криптобіржі у восьми різних злочинах. Звинувачення включають змову з метою вчинення шахрайства з електронною поштою, змову з метою вчинення шахрайства з товарами, змову з метою шахрайства з цінними паперами та змову з метою відмивання грошей.

Новий обвинувальний акт був розкритий судом 22 лютого 2023 року, додавши до справи SBF чотири нових звинувачення. Звинувачення включають роботу неліцензованого переказу грошей і змову з метою банківського шахрайства. «Використовуючи довіру клієнтів FTX до нього та його біржі, Бенкман-Фрід викрав депозити клієнтів FTX і використав мільярди доларів викрадених коштів для різноманітних цілей», — новий обвинувальний акт читає

У нещодавно переглянутому обвинувальному акті не було названо інших обвинувачених, і в ньому стверджується, що SBF «порушив діяльність криптовалютних компаній, які він заснував і контролював, включаючи FTX.com і Alameda Research». У переглянутому обвинувальному акті також додається, що SBF «здійснив це багатомільярдне шахрайство за допомогою серії систем і схем, які дозволили йому через Alameda отримати доступ і викрасти депозити клієнтів FTX без виявлення».

На додаток до неліцензованого бізнесу з грошових переказів і банківського шахрайства, SBF звинувачується в обмані клієнтів у зв’язку з купівлею та продажем деривативів. Крім того, SBF звинувачують у незаконних політичних внесках і обмані Федеральної виборчої комісії.

Теги в цій історії

Дослідження Alameda, Банківські шахрайства, Витрати, співзасновник, шахрайство з товарами, Корупція, криптовалюта, Клієнти, депозити клієнтів, похідні, виявлення, Федеральна виборча комісія, федеральне велике журі, Шахрайство, FTX, обвинувальний акт, промисловість, Боротьбі з відмиванням грошей, грошовий переказ, багатомільярдний, нові звинувачення, новий обвинувальний акт, операції, Регулювання, Сем Банкмен-Фрід, sbf, схеми, шахрайство з цінними паперами, Вкрадені кошти, системи, довіру, незаконні внески, Провід в шахрайстві

Як, на вашу думку, ці нові звинувачення вплинуть на справу SBF? Повідомте нам, що ви думаєте про цю тему, у розділі коментарів нижче.

Джеймі Редмен

Джеймі Редман є ведучим новин у Bitcoin.com News і журналістом з фінансових технологій, який живе у Флориді. Редман є активним членом криптовалютної спільноти з 2011 року. Він захоплюється біткойнами, відкритим вихідним кодом і децентралізованими додатками. З вересня 2015 року Редман написав понад 6,000 статей для Bitcoin.com News про руйнівні протоколи, які з’являються сьогодні.