Естонія та США заарештували 2 підозрюваних у схемі шахрайства з криптовалютою на суму 575 мільйонів доларів – Bitcoin News

Правоохоронці Естонії та США заарештували двох чоловіків за підозрою в скоєнні масштабного шахрайства з криптовалютою. Громадяни Естонії, які керували сервісом майнінгу криптовалют і фальшивим банком віртуальної валюти, відмивали свої доходи, витрачали їх на автомобілі та нерухомість і жертвували політику.

Поліція Естонії та ФБР затримали 2 криптошахраїв у спільній операції

Національна кримінальна поліція Естонії та Федеральне бюро розслідувань (ФБР) США заарештували двох громадян Естонії, підозрюваних у шахрайстві з криптовалютою та відмиванні грошей. Зараз Сполучені Штати домагаються їх екстрадиції.

Сергія Потапенка та Івана Туригіна, обом 37 років, звинуватили в шахрайстві сотень тисяч людей, повідомила естонська державна телекомпанія Eesti Rahvusringhääling (ERR). Їх затримали в результаті спільного слідства в неділю, 20 листопада.

Деякі з жертв були переконані укласти шахрайські договори про оренду обладнання з їхнім майнінговим сервісом під назвою Hashflare. Інші інвестували в Polybius Bank, банк віртуальної валюти, який ніколи не був банком і не виплачував обіцяних дивідендів.

Відповідно до оголошення Міністерством юстиції США інвестори заплатили понад 575 мільйонів доларів платформам, створеним парою, які потім відмивали свої доходи через підставні компанії та використовували частину грошей для купівлі нерухомості в Естонії та розкішних автомобілів.

Решту грошей Потапенко і Туригін намагалися приховати на банківських рахунках і криптовалютних гаманцях по всьому світу. Влада США та Естонії працюють над конфіскацією та обмеженням цих активів, заявив прокурор Західного округу Вашингтона Нік Браун, який також підкреслив:

Розмір і масштаби передбачуваної схеми справді вражають. Ці відповідачі скористалися як привабливістю криптовалюти, так і таємницею навколо майнінгу криптовалюти, щоб вчинити величезну схему Понці.

Криптосхема описана як одна з найбільших шахрайств в Естонії

Поліція Естонії та ФБР тісно співпрацювали: 100 поліцейських, у тому числі понад дюжина федеральних агентів із Сполучених Штатів, брали участь у розслідуванні, яке керівник Бюро боротьби з кіберзлочинністю Національної кримінальної поліції Естонії Оскар Гросс назвав «тривалим і масштабним». » Цитує ERR, він заявив:

Сам обсяг цього розслідування описується тим фактом, що це одна з найбільших справ про шахрайство, яку ми коли-небудь мали в Естонії.

«Технології розширили ризик шахрайства, і перш ніж довірити свої гроші підприємству або особі, слід провести поглиблений збір довідкової інформації», — прокоментував державний прокурор Вахур Верте, який попередив людей стежити за своїми грошима.

У вівторок місцеві ЗМІ також виявили, що Потапенко і Туригін були одними з найбільших жертводавців естонського політика і законодавця Раймонда Кальюлайда під час його кампанії за місце в Європарламенті в 2019 році. Кальюлайд, який отримав від них 12,500 XNUMX євро, стверджує, що дізнався про це. їх участь лише цього тижня.

«Є багато законних способів перетворити криптовалюти на бізнес, але вибір швидкого шляху шляхом обману чи непрозорості — це не спосіб піти на підприємство», — наполягав Оскар Гросс. Цей випадок не є першим злочином, пов’язаним із криптовалютою Estonia, зазначає ERR у своєму звіті. У жовтні поліція Естонії заарештувала підозрюваних у шахрайстві з криптовалютними інвестиціями Dagcoin.

Чи очікуєте ви нових арештів у справі про криптошахрайство в Естонії? Розкажіть нам у коментарях нижче.

Любомир Тасєв

Любомир Тассев — журналіст зі Східної Європи, який володіє технологіями, якому подобається цитата Хітченса: «Я є письменником, а не те, що я роблю». Окрім криптовалют, блокчейну та фінансових технологій, міжнародна політика та економіка є двома іншими джерелами натхнення.

Зображення кредитів: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons