Правоохоронні органи Нідерландів заарештували підозрюваного розробника Tornado Cash в Амстердамі – Новини біткойнів

Відповідно до заяви Голландської служби фінансової інформації та розслідувань (FIOD), правоохоронні органи в Амстердамі заарештували неназваного 29-річного підозрюваного в розробці програми для змішування ефіру Tornado Cash. FIOD звинувачує підозрюваного в «приховуванні злочинних фінансових потоків і сприянні відмиванню грошей шляхом змішування криптовалют».

Правоохоронні органи Нідерландів взяли підозрюваного розробника Tornado Cash під варту, чиновники натякають на можливість майбутніх арештів

Чотири дні тому наглядовий орган Міністерства фінансів США, Управління з контролю за іноземними активами (OFAC), заборонив додаток для змішування Ethereum Tornado Cash і 44 пов’язані адреси на основі Ethereum. Тепер голландські правоохоронні органи мають виявлено що FIOD заарештувала 29-річну невстановлену особу, яку звинувачують у розробці Tornado Cash. У прес-релізі, опублікованому голландською владою, зазначається, що підозрюваний постане перед суддею, а також натякається, що «не виключені численні арешти».

Голландські слідчі кажуть, що з 2019 року Tornado Cash зафіксувала обіг близько 7 мільярдів доларів, і правоохоронці вважають, що «через міксер пройшли криптовалюти злочинного походження на суму щонайменше один мільярд доларів». Особа особи не була розкрита офіційними особами в Амстердамі, але голландська влада підкреслює, що «передові технології, такі як децентралізовані організації» привертають додаткову увагу з боку FIOD, якщо їх підозрюють у практиці відмивання грошей.

У прес-релізі FIOD додається:

Підозрюється, що особи, які стоять за цією організацією, отримали великі прибутки від цих операцій.

Підозрюваного арештували після видалення пилу зі знаменитостей і заборони Github

Арешт йде за Оголошення про заборону OFAC це відбулося 8 серпня. «До списку SDN OFAC було додано наступну юридичну особу: Tornado Cash», — деталізується звіт OFAC про кібер-позначення. Тоді кілька розробників, які працювали над кодовою базою Tornado Cash з відкритим кодом через Github, отримали свої облікові записи підвісний, а деякі коміти було видалено зі сховища програмного забезпечення. Крім того, оператори централізованого крипто-бізнесу, такі як Circle, заморозили адреси, які нібито були пов’язані із забороною Tornado Cash OFAC.

Після призупинення Github і активів було заморожено, стався незвичайний поворот, коли анонімний користувач Tornado Cash відправляються дрібними фракціями ефіру (ETH), інакше відомий як припилювання, для великої кількості знаменитостей і відомих компаній. Такі відомі люди, як Снуп Догг, Стів Аокі, Логан Пол і Біпл, були відзначені разом із такими організаціями, як виробник кросівок Puma та адреса Ukraine Donation.

Представник Puma пояснив, що компанія отримала транзакцію приблизно на 0.075 ефіру. «Puma не має ділових стосунків з Tornado Cash і раніше не знала про платіж. Це питання зараз розслідується», — пояснив прес-секретар Puma Wall Street Journal.

Офіційний казначейство стверджує, що Tornado Cash «неодноразово не змогла запровадити ефективний контроль», прес-реліз OFAC Tornado Cash згадує про ліквідацію міксера Blender.io

Нинішній заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Брайан Нельсон пояснив у понеділок, що Tornado Cash не дотримується регуляторної політики.

«Незважаючи на публічні запевнення в протилежному, Tornado Cash неодноразово не змогла запровадити ефективні засоби контролю, спрямовані на те, щоб припинити відмивання коштів для зловмисників на регулярній основі та без базових заходів для усунення ризиків», — сказав Нельсон. сказав. «[Міністерство] фінансів продовжуватиме агресивні дії проти міксерів, які відмивають віртуальну валюту для злочинців і тих, хто їм допомагає», — додав слідчий казначейства. Влада США також відзначила зняття мікшера Blender.io.

Хоча Tornado Cash привернув багато уваги ЗМІ, ще в травні Blender.io був першим додатком для змішування криптовалют санкціоновано OFAC. Таким же чином OFAC стверджував, що Blender.io використовувався для регулярного сприяння злочинним транзакціям. Міністерство фінансів деталізувало, що північнокорейський хакерський синдикат Lazarus Group використовував міксер, щоб приховати 620 мільйонів доларів у криптовалютних фондах, викрадених під час злому мосту Ronin (Axie Infinity). OFAC також пов’язував транзакції Tornado Cash з Lazarus Group.

OFAC доданий кілька криптоадрес до списку SDN ще в квітні. Крім Tornado Cash і Blender.io, за порушення санкцій Північної Кореї був заарештований і засуджений до в'язниці громадянин США. Колишнього розробника Ethereum Вірджила Гріффіта визнали винним за одним пунктом звинувачення у змові з метою порушення Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA). Гріффіт виступив на блокчейн-конференції, організованій у Корейській Народно-Демократичній Республіці (КНДР), і Гріффіта звинуватили в допомозі ворогу після того, як він нібито надав КНДР «технічні поради щодо використання криптовалюти та технології блокчейн для ухилення від санкцій».

Що ви думаєте про ситуацію з Tornado Cash і нещодавні заходи уряду США проти програми змішування криптовалют? Повідомте нам, що ви думаєте про цю тему, у розділі коментарів нижче.

Джеймі Редмен

Джеймі Редман є ведучим новин у Bitcoin.com News і журналістом з фінансових технологій, який живе у Флориді. Редман є активним членом криптовалютної спільноти з 2011 року. Він захоплюється біткойнами, відкритим вихідним кодом і децентралізованими додатками. З вересня 2015 року Редман написав понад 5,700 статей для Bitcoin.com News про руйнівні протоколи, які з’являються сьогодні.

Зображення кредитів: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons