Криптошахрайство відступило разом із зростанням ціни біткойна

Кім Грауер, директор з досліджень Chainalysis, сказав, що під час ведмежого ринку спостерігався «відкат» коштів, отриманих на шахрайські адреси криптовалюти. Інші форми фінансових злочинів у світі цифрових активів, такі як програми-вимагачі, не відображають тієї ж тенденції.

Шахрайство відстежує ринок

Як Грауер пояснені Як повідомляє Yahoo Finance у четвер, шахрайство є найбільшим видом злочинної діяльності в блокчейні. Дані Chainalysis показують, що шахрайство було найбільшим джерелом доходу для зловмисників у 2021 році, заробивши 7.7 мільярда доларів лише у 2021 році.

Незважаючи на те, що у 2022 році директор все ще є «лідером пакету», директор зазначив, що їхня поширеність має тенденцію до розширення та скорочення разом із ширшим криптовалютним ринком. Таким чином, оскільки ціна біткойна постійно знижувалася протягом року, шахрайство, у свою чергу, було менш успішним.

Грауер вважає, що кореляція цілком природна. «[Шахрайство] — це хтось добровільно розлучається зі своїми коштами в надії отримати більший прибуток».

«Це можна порівняти з чимось на зразок програм-вимагачів, де насправді немає ринкової бази для кількості атак програм-вимагачів», – додала вона. «Це насправді відбувається безперервно й постійно».

Екосистема шахрайства також розвивається з кожним ринковим циклом. Правоохоронні органи вчаться діяти проактивно зламати за суміжними схемами.

Проте методи шахраїв стають все більш витонченими з кожною крипто-зимою. Шахрайство з криптовалютними романами та комерційні/урядові шахраї отримали понад 300 мільйонів доларів від жертв у період із січня 2021 року до березня 2022 року.

На даний момент шахрайство з інвестиціями залишається найпоширенішим і найприбутковішим у галузі. Грауер порадив інвесторам стежити за проектами з анонімними засновниками, які обіцяють нереалістичні прибутки під час перевірки цих схем.

Наприкінці жовтня анонімна сторона, яка прикинулася пов’язаною з хітовим серіалом Netflix «Гра в кальмара», випустила «Жетон гри в кальмара». Після складання діаграми астрономічні здобутки після запуску, інвестори зрештою були килимок-тягнутий в той час як засновники зникли ледве словом.

Зростання злочинності програм-вимагачів

Програми-вимагачі – це зловмисне програмне забезпечення, яке використовується для блокування доступу до комп’ютера жертви або погроз оприлюднити її особисті дані, доки вона не втратить певну суму грошей. Криптовалюта надзвичайно популярна як спосіб оплати в таких схемах, оскільки вона дозволяє здирникам залишатися анонімними та зберігати свої транзакції незворотними.

За даними програм-вимагачів, у 602 році шахраї отримали понад 2021 мільйони доларів офіційні номери від Chainalysis у лютому. Очікується, що фактична цифра буде вищою.

У серпні ведучий політичної комедії Джон Олівер націлився на конфіденційну монету Monero за неявну підтримку атак програм-вимагачів через її маркетинг. «У тому, що вони там продають, є досить чіткий підтекст», — сказав він у відповідь на одну з рекламних оголошень.

У той час як крипто-злочин тяжіє над головами Регулятори і експертів, деякі статистичні дані свідчать про те, що він не гідний того висвітлення, яке отримує. Як Міністерство фінансів США допускає, фіатні гроші все ще набагато більші, ніж біткойни для відмивання грошей. Крім того, Chainalysis звітом У лютому показали, що частка незаконних транзакцій у криптовалюті щороку значно знижується.