CFTC оприлюднила звинувачення у схемі торгівлі біткойнами на суму 1,700,000,000 XNUMX XNUMX XNUMX доларів у найбільших за всю історію звинуваченнях, пов’язаних із BTC

Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CTFC) звинувачує південноафриканську торгову компанію, яка використовує біткойн (BTC) як базову валюту, за нібито запуск найбільшої в історії схеми торгівлі BTC.

Згідно з новим заяву Комісара CTFC Крістін Джонсон, регуляторне агентство подає цивільний примусовий позов проти Mirror Trading International Proprietary Limited та її засновника Корнеліуса Йоханнеса Стейнберга за нібито використання багаторівневої маркетингової криптосхеми.

Комісар CFTC стверджує, що фірма керувала шахрайською схемою, щоб отримати, прийняти та об’єднати понад 1.7 мільярда доларів США для обміну іноземної валюти поза біржею та в роздріб. У заяві також стверджується, що фірма стверджувала, що використовуватиме маржу, фінансування та/або леверидж у своїй торговій діяльності.

«Відповідачі брали участь у міжнародній шахрайській багаторівневій маркетинговій схемі через різні веб-сайти, окрім соціальних мереж, щоб вимагати біткойни від представників громадськості для участі в їх пулі.

Принаймні 23,000 XNUMX учасників пулу – більшість, якщо не всі, з яких не мали права учасники контракту – були зі Сполучених Штатів».

CTFC стверджує, що замість того, щоб торгувати коштами на валютних платформах, обвинувачені натомість обманювали інвесторів, привласнюючи їхні кошти та керуючи схемою Понці.

«Відповідачі незаконно привласнювали кошти пулу, спотворювали їхню торгівлю та ефективність, надавали фіктивні виписки з рахунків, а також створили фіктивного брокера, у якого нібито відбувалися торгівлі, і загалом керували пулом як схема Понці.

По суті, невелика торгівля, яку вели відповідачі, була збитковою, і вони незаконно привласнили фактично всі принаймні 29,421 XNUMX біткойн, прийняті від учасників».

Позов відзначає найбільший Біткойн Згідно із заявою, торгова схема коли-небудь переслідувалася CTFC.

перевірити Price Action

Не пропустіть удар - Підписуватися щоб отримувати крипто-сповіщення електронною поштою, що надходять безпосередньо на вашу поштову скриньку

Слідкуй за нами на Twitter, Facebook та Telegram

Займатися серфінгом Щоденна суміш Hodl

 

Перевірте останні заголовки новин

 

 

Відмова: Думки, висловлені на The Daily Hodl, не є інвестиційною порадою. Інвестори повинні зробити належну ретельність, перш ніж робити будь-які інвестиції з високим ризиком в біткойн, криптовалюту або цифрові активи. Будь ласка, майте на увазі, що ваші перекази та торги піддаються вашому власному ризику, а будь-які втрати, які ви можете понести, - це ваша відповідальність. Daily Hodl не рекомендує купувати чи продавати будь-які криптовалюти чи цифрові активи, також не є Daily Hodl інвестиційним консультантом. Зверніть увагу, що Daily Hodl бере участь у партнерському маркетингу.

Пропоновані зображення: Shutterstock/sdecoret/Костянтин Фарактінов