CFTC подає позов проти південноафриканської компанії через шахрайство з біткойнами на суму 1.7 мільярда доларів

Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) подала позов проти оператора пулу біткойнів (BTC) Mirror Trading International (MTI) за ймовірне шахрайство на 1.7 мільярда доларів. CFTC стверджує, що Корнеліус Йоханнес Стейнберг, генеральний директор південноафриканської компанії Bitcoin, привласнив кошти клієнтів. Описуючи цей випадок як «наймасштабнішу схему шахрайства з біткойнами», регулятор США стверджує, що Стейнберг прийняв 29,421 23,000 BTC від XNUMX XNUMX американців.

Крім того, CFTC уточнює, що генеральний директор MTI приймав BTC від інвесторів з усього світу для використання в багаторівневій маркетинговій схемі. У зв’язку з цим CFTC вимагає від компанії відшкодування коштів інвесторам. Згідно з офіційною публікацією CFTC:

«CFTC вимагає повного відшкодування ошуканим інвесторам, стягнення незаконно отриманих доходів, цивільних грошових штрафів, постійної реєстрації та заборони торгівлі, а також постійної заборони на майбутні порушення Закону про товарні біржі та Регламенту CFTC».

Однак американський регулятор також попередив тих, хто сподівається, що розпорядження про реституцію можуть не призвести до повернення втрачених коштів. Це пояснюється тим, що у відповідачів може бути недостатньо коштів або активів для покриття зазначених збитків.

Як матеріалізувалося шахрайство з біткойнами MTI, згідно з CFTC

Згідно з документом CFTC, жертви шахрайства вважали, що інвестують у високотехнологічний інвестиційний клуб. Крім того, у звинуваченнях йдеться, що Штайнберг з MTI обіцяв 10% щомісячного прибутку від пасивного доходу за допомогою алгоритмів платформи. Крім того, у платіжних документах CFTC також зазначено, що MTI обіцяло бонуси інвесторам, які залучали друзів і родичів.

Американське агентство також повідомляє, що схема MTI діяла приблизно три роки. Схема діяла з 18 травня 2018 року по 30 березня 2021 року. За цей час схема зібрала загалом 29,421 1.7 BTC, що становить понад XNUMX мільярда доларів. У прес-релізі CFTC зазначено:

«Невелика торгівля, яку вели відповідачі, була збитковою, і вони незаконно привласнили фактично всі принаймні 29,421 XNUMX біткойн, прийняті від учасників».

Відомий спостерігач США за сировинними товарами також додав:

«Шахраї часто в повній мірі використовують нові технології, глобальне підключення та відчутну відсутність поліцейського на місці для здійснення своїх шахрайств».

CFTC виявив, що Стейнберг не надав належної інформації та збрехав про існування автономного механізму торгівлі. Крім того, генеральний директор MTI ніколи не проводив прибутковий валютний своп і обманював клієнтів, використовуючи фальшиві виписки з рахунків. Однак на початку 2021 року MTI почало процедуру банкрутства та ліквідацію в ПАР. Це сталося через зростаючий регуляторний тиск, з яким зіткнувся оператор пулу біткойнів як у США, так і в Південній Африці.

Цікаво, що Управління з питань поведінки у сфері фінансових послуг Південної Африки (FSCA) порадило інвесторам MTI розірвати відносини з компанією ще в серпні 2020 року. Описуючи рекламовані 10% місячних доходів MTI як сумнівні, FSCA також заявило, що компанія не має ліцензії.

Незважаючи на те, що Стейнберг є громадянином Південної Африки, нещодавно його затримали в Бразилії за ордером на арешт Інтерполу, повідомляє CFTC.

наступний Біткойн Новини, Новини бізнесу, Новини криптовалюти, Новини ринку, Новини

Tolu - ентузіаст криптовалюти та блокчейну, що базується в Лагосі. Йому подобається демістифікувати криптовалюти до найголовніших основ, так що будь-хто в будь-якому місці може зрозуміти без зайвих знань.
Коли він не шиїть криптоісторії, Толу любить музику, любить співати і є завзятим любителем кіно.