CFTC опрацьовує свою найбільшу схему шахрайства, пов’язану з біткойнами, на 1.7 мільярда доларів

Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC), федеральний регулюючий орган США, висунула звинувачення громадянину Південної Африки та глобальному товарному пулу в іноземній валюті в шахрайстві та порушеннях реєстрації на суму майже 2 мільярди доларів у BTC.

Шахрайська схема зібрала 1.7 мільярда доларів у біткойнах

У відповідності з прес-реліз у четвер (30 червня 2022 р.) CFTC подала цивільний позов проти Корнеліуса Йоханнеса Стейнберга та компанії Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) до окружного суду США в Західному окрузі Техасу.

Американський регулятор стверджує, що Стейнберг, який контролював MTI, був залучений до міжнародної шахрайської багаторівневої маркетингової схеми в період з травня 2018 року по березень 2021 року.

Згідно зі скаргою CFTC, південноафриканець вимагав біткоїни від окремих осіб через соціальні мережі та різні веб-сайти для участі в товарному пулі, яким керує MTI. Регулятор зазначив, що інвестори, однак, не є прийнятними учасниками контракту (ECP).

Згодом Стейнберг отримав мінімум 29,421 1.73 BTC за цей період, що на той час оцінювалося в понад 598 мільярда доларів (зараз це коштує 23,000 мільйонів доларів за поточною ціною біткойна). Лише зі США приїхало близько XNUMX тисяч учасників. Однак MTI не зареєструвався в CFTC.

Тим часом регулятор описав цю справу як «наймасштабнішу шахрайську схему із залученням біткойнів у будь-якій справі CFTC». В окремому прес-релізі комісар CFTC Крістін Джонсон сказав:

«Замість того, щоб торгувати валютою, як це було представлено, відповідачі незаконно привласнювали кошти пулу, спотворювали свою торгівлю та ефективність, надавали фіктивні виписки з рахунків, а також створили фіктивного брокера, у якого нібито відбувалася торгівля, і загалом керували пулом як схема Понці».

CFTC прагне стати головним регулятором криптовалюти

Тим часом Стейнберг зараз переховується від правоохоронних органів Південної Африки, але нещодавно був затриманий у Бразилії за ордером на арешт Інтерполу.

У заяві з прес-релізу йдеться:

«CFTC вимагає повного відшкодування ошуканим інвесторам, стягнення незаконно одержаних доходів, цивільних грошових штрафів, постійної реєстрації та заборони на торгівлю, а також постійної заборони на майбутні порушення Закону про товарні біржі та Регламенту CFTC».

Однак федеральний регулятор попередив, що жертви можуть не отримати свої кошти, оскільки у відповідачів може не вистачити коштів або активів для повернення.

Останній випадок стався через місяць після того, як CFTC висунула звинувачення двом особам біг шахрайська схема, яка ошукала інвесторів на 44 мільйони доларів. Відповідачі також керували товарним пулом без реєстрації CFTC.

Відповідно до недавнього звітом by Криптовалюта, CFTC прагне стати головним регулюючим органом індустрії криптовалют.