CFTC подає позов про шахрайство з біткойнами на 1.7 мільярда доларів

Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами США (CFTC) подала позов проти компанії Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) та її генерального директора Корнеліуса Йоганнеса Стейнберга. Позов звинувачує їх у шахрайстві та порушенні процесу реєстрації.

CFTC подає позов про шахрайство з біткойнами

CFTC звинуватив Стейнберга в участі в схемі глобального багаторівневого маркетингу (MLM), яка зібрала 29,421 1.7 BTC на суму понад XNUMX мільярда доларів. Агентство заявило, що Стейнберг використовував MTI для запуску цієї схеми.

За даними регуляторного агентства, схема проводилася з травня 2018 року по березень 2021 року. CFTC подала позов до Окружного суду США для Західного округу Техасу.

Купуйте біткойни зараз

Ваш капітал під загрозою.

Крістін Джонсон, комісар CFTC, випустила a заяву у цьому позові йдеться: «Невелика торгівля, яку вели відповідачі, була збитковою, і вони незаконно привласнили фактично всі принаймні 29,421 XNUMX біткойн, прийняті від учасників. Шахраї часто в повній мірі використовують нові технології, глобальне підключення та відчутну відсутність поліцейського, щоб здійснювати свої шахрайства».

Роль CFTC у регулюванні криптовалют

Це останній крок, зроблений CFTC для регулювання зростаючого сектору криптовалют. У травні CFTC заявив, що додасть більше ресурсів для моніторингу криптопростору, щоб переконатися, що він дотримується наданих законів.

Раніше цього місяця регулююче агентство подало позов проти біржі криптовалют Gemini. У звинуваченнях стверджувалося, що Gemini ввела в оману регуляторів у 2017 році. CFTC також додала, що біржа робила фальсифіковані заяви, щоб отримати дозвіл на ф’ючерсний продукт на біткойн.

Уряд США також припиняє протиправні дії у сфері криптовалют. Нещодавно Міністерство юстиції США висунуло звинувачення проти чотирьох махінацій у секторі незамінних токенів (NFT). Міністерство юстиції заявило, що ці схеми могли ошукати жертв на суму понад 100 мільйонів доларів.

Стейнберг є громадянином Південної Африки, і CFTC не перше агентство, яке виступає проти нього. Нещодавно його заарештували в Бразилії за ордером на арешт Інтерполу за ухилення від влади в Південній Африці. CFTC заявив, що вимагає відшкодування інвесторам, які втратили свої гроші.

Детальніше:

Lucky Block – наша рекомендована криптовалюта 2022 року

• Нова платформа для криптоігор
• Опубліковано у Forbes, Nasdaq.com, Yahoo Finance
• Токен LBLOCK 1000%+ від попереднього продажу
• Котирується на Pancakeswap, LBank
• Безкоштовні квитки на розіграші призів джекпоту для власників
• Винагороди за пасивний дохід – Грайте, щоб заробити корисність
• 10,000 2022 NFT викарбувано в XNUMX році – тепер на NFTLaunchpad.com
• Джекпот NFT в розмірі 1 мільйона доларів у травні 2022 року
• Всесвітні децентралізовані змагання

Криптоактиви – це дуже мінливий нерегульований інвестиційний продукт. Немає захисту інвесторів у Великобританії чи ЄС.