CFTC називає 1.7 мільярда доларів США у своїй «найбільшій справі про шахрайство з біткойнами»

Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами подала сьогодні позов проти Корнеліуса Йоханнеса Стейнберга і Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI), звинувачуючи їх у шахрайстві та порушеннях реєстрації.

У скарзі Стейнберга звинувачують у участі в міжнародній шахрайській багаторівневій маркетинговій схемі (MLM), яка принесла 29,421 1.7 BTC на суму понад 18 мільярда доларів. Агентство каже, що Стейнберг також використовував свою компанію MTI в схемі, яка діяла майже три роки з 2018 травня 30 року по 2021 березня XNUMX року.

Цивільний позов подано в окружний суд США західного округу Техасу.

Звинувачення проти Стейнберга і MTI є останніми заходами, зробленими CFTC яка в травні заявила, що додає ресурси для моніторингу ринку криптовалют.

Раніше цього місяця CFTC подала скаргу на ТОВ «Джеміні Траст Компані», більш відому як Близнюки, за нібито введення в оману регуляторів у 2017 році. CFTC каже, що криптовалютна біржа зробила «суттєві неправдиві або оманливі заяви», щоб отримати схвалення свого ф’ючерсного продукту на біткойн.

Сьогоднішній оголошений захід відбувається в той самий день, коли Міністерство юстиції США оголосило звинувачення у чотирьох справах NFT про «витягування килимка», які могли коштувати жертвам понад 100 мільйонів доларів.

Громадянин Південно-Африканської Республіки Стейнберг нещодавно був затриманий у Бразилії за ордером на арешт Інтерполу після того, як ухилявся від влади Південної Африки.

Хоча CFTC заявляє, що домагається повного відшкодування інвесторам, агентство попереджає жертв, що накази про реституцію можуть не призвести до відшкодування втрачених грошей.

Хочете стати експертом з криптовалют? Отримуйте найкращі можливості Decrypt прямо у свою папку "Вхідні".

Отримуйте найбільші новини про криптовалюту + щотижневі звіти та багато іншого!