Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC) висунула звинувачення Корнеліусу Йоганнесу Стейнбергу та його компанії Mirror Trading International (MTI) у шахрайстві та порушеннях реєстрації.
Південноафриканська торгова компанія є предметом a скарга поданий CFTC 30 червня 2022 року, в якому стверджується, що Стейнберг запустив і використовував MTI для управління глобальним товарним пулом в іноземній валюті на суму понад 1.7 мільярда доларів.
Щоб взяти участь у пулі, користувачі повинні були придбати біткойни, інші валюти не приймаються для участі в пулі. У скарзі стверджується, що цей проект є найбільшою шахрайською схемою із залученням біткойнів (БТД) у будь-якому випадку CFTC.
У тій самій скарзі також висвітлюється шахрайська діяльність, яка нібито мала місце з 18 травня 2018 року по 30 березня 2021 року, коли Стейнберг керував Mirror Trading International як багаторівневу маркетингову схему. Стейнберг використовував соціальні медіа та численні веб-сайти, щоб отримати біткойни від публічних членів через глобальний товарний пул в іноземній валюті.
Стверджується, що товарний пул торгував позабіржовою роздрібною іноземною валютою на основі кредитного плеча з користувачами, які не були відповідними учасниками контракту (ECP). Відповідачі нібито неправдиво стверджували, що ця торгівля здійснювалася за допомогою власного торгового «бота» або програмного забезпечення.
Протягом цього періоду Стейнберг нібито прийняв щонайменше 29,421 1.7 біткойн (вартістю 23,000 мільярда доларів) для участі в товарному пулі від приблизно XNUMX XNUMX не-ECP, розташованих у Сполучених Штатах, і навіть більше, знайдених в інших частинах світу. Це було зроблено, незважаючи на те, що відповідач не був зареєстрований як оператор товарного пулу, як це було необхідно.
Стверджується, що Стейнберг зробив це як індивідуально, так і від імені Mirror Trading International. Усі біткойни, які відповідачі забрали в учасників пулу, були якимось чином незаконно привласнені, прямо чи опосередковано.
Джерело: https://cryptoslate.com/cftc-charges-mirror-trading-international-with-alleged-fraud-of-1-7-billion-worth-of-bitcoin/