Поліція Бразилії затримала «біткойн-шейха» за крадіжку понад 766 мільйонів доларів (звіт)

Повідомляється, що федеральна поліція Бразилії припинила діяльність злочинної групи, очолюваної бізнесменом Франциско Вальдевіно да Сілва, він же «біткойн-шейх».

Влада стверджує, що за останні кілька років зловмисники ошукали тисячі людей і відмили до 4 мільярдів бразильських реалів (766 мільйонів доларів).

Ще одна схема Crypto Ponzi в Бразилії

GloboNews виявлено що бразильські правоохоронці провели обшук на адресу да Сілви та багатьох його партнерів за підозрою в тому, що вони стоять за масштабною криптовалютною аферою, націленою на тисячі місцевих жителів та інших країн.

Да Сілва (відомий як «біткойн-шейх») і його команда нібито керували сумнівною платформою для інвестицій у цифрові активи, яка обіцяла до 20% прибутку майбутнім інвесторам. Злочинці заманювали своїх жертв, запевняючи їх, що організація має величезну команду криптоекспертів, відданих справі отримання прибутку.

Да Сілва та його банда навіть створили власні токени, яким, на думку влади, бракувало підтримки чи ліквідності.

Цікаво, що серед жертв були й деякі знаменитості, наприклад модель Саша Менегель, яка втратила понад 230,000 тисяч доларів. До списку потрапили і бразильські футболісти, імена яких не розголошуються.

Розслідування під назвою «Операція Poyais» показало, що за останні кілька років шахраї відмили цифрові активи на суму понад 766 мільйонів доларів. Поліція конфіскувала ці запаси разом із золотими злитками, розкішними автомобілями та дорогими годинниками, розкиданими за кількома адресами в Сан-Паулу, Ріо-де-Жанейро, Санта-Катаріні та Парані.

Адвокат Да Сілви сказав, що рейд був «звичайним заходом у слідчих процедурах такого роду». Він також зазначив, що його підзахисний готовий надати роз’яснення щодо його діяльності «з метою доведення фактичної регулярності та законності господарської діяльності».

Бразилія також розбила «біткойн-фараона».

Минулого літа федеральна поліція Бразилії зламав на іншій шахрайській криптоплатформі та заарештували її лідерів. Одним із них був горезвісний Глейдсон Акасіо душ Сантуш (відомий як «Біткойн-фараон»).

Подібно до вищезгаданого випадку, торговельний майданчик обіцяв величезні прибутки людям, які бажали інвестувати в нього свої заощадження. Тим не менш, якщо щось звучить занадто добре, щоб бути правдою, це, ймовірно, так, і понад 122,000 XNUMX людей в кінцевому підсумку ошукали банду.

Після тривалих судових розглядів бразильська влада нарешті знайшла рішення. Минулого місяця вони замовлений dos Santos відшкодувати всім ошуканим інвесторам і кредиторам 3.7 мільярда доларів.