Binance перерахувала 20,000 XNUMX BTC Bitzlato, підозрюваному у відмиванні грошей

• Binance нібито надіслав понад 346 мільйонів доларів у біткойнах Bitzlato протягом травня 2018 року до його закриття минулого тижня.
• Засновник Bitzlato Анатолій Легкодимов був заарештований 18 січня за обробку понад $700 млн незаконних коштів.
• Binance — єдина велика біржа, пов’язана як один із основних торгових контрагентів Bitzlato.

Toп біржа криптовалюти Binance обробив понад 346 мільйонів доларів США в біткойнах для Bitzlato, гонконгської біржі цифрових валют, яку минулого тижня конфіскували через нібито зв’язки з темними ринками.

Засновник Bitzlato Анатолій Легкодимов був заарештований американською владою 18 січня, і Міністерство юстиції США висунуло звинувачення в веденні неліцензованого обмінного бізнесу, який нібито обробляв 700 мільйонів доларів незаконних коштів.

Міністерство юстиції заявило, що Bitzlato проводив мінімальні перевірки своїх клієнтів. Binance був одним із основних торгових контрагентів Bitzlato, отримавши значну кількість біткойнів у період з травня 2018 року по вересень 2022 року.

За даними FinCEN, Binance була єдиною великою біржею криптовалют серед провідних торгових партнерів Bitzlato. FinCEN також повідомила, що іншими суб’єктами, які здійснювали транзакції з Bitzlato, були російськомовний даркнет-маркетплейс Hydra, невелика біржа під назвою LocalBitcoins і веб-сайт криптоінвестицій під назвою Finiko, який він описав як передбачувану криптосхему Понці, що базується в Росії.

FinCEN вважає Bitzlato «основною проблемою відмивання грошей», пов’язаної з російськими незаконними фінансами, і з 1 лютого заборонить переказ коштів Bitzlato американськими та іншими фінансовими установами.

Представник Binance заявив, що компанія запропонувала допомогу міжнародним правоохоронним органам і готова співпрацювати в їх розслідуванні Bitzlato. Хоча вони не надали конкретних даних про свої справи з Bitzlato.

За даними Reuters, наразі немає доказів того, що транзакції між Binance, LocalBitcoins і Finiko з Bitzlato, яку Міністерство юстиції назвало «злочинним притулком», порушували будь-які правила чи закони. Однак колишні офіційні особи уряду США заявили, що видатний статус Binance як головного торгового контрагента може викликати ретельну перевірку з боку Міністерства юстиції та Казначейства США щодо його відповідності Bitzlato.

Огляд раніше нерозкритих даних провідною американською дослідницькою компанією блокчейну Chainalysis заявив, що Binance здійснив 205,000 20,000 транзакцій на суму понад 345.8 2018 біткойнів, що еквівалентно 175 мільйона доларів на момент транзакцій, для Bitzlato з травня XNUMX року до закриття платформи минулого тижня. Дані також показують, що Binance отримала приблизно XNUMX мільйонів доларів у біткойнах від Bitzlato, що зробило її найбільшим контрагентом-одержувачем платформи за цей період.

Переглядів публікацій: 70