Binance обробила 346 мільйонів доларів для криптобіржі Bitzlato, повідомляє про претензії – Новини про біржі Bitcoin

Повідомляється, що криптовалютна біржа Binance обробила криптовалютні транзакції на суму майже 346 мільйонів доларів для Bitzlato, платформи для торгівлі монетами, яка була закрита в результаті операції міжнародних правоохоронних органів. Влада США стверджує, що найбільша у світі торгова платформа для цифрових активів була одним із основних контрагентів Bitzlato, що належить Росії.

Дані блокчейну вказують на те, що Binance перемістило понад 20,000 XNUMX БТД для Bitzlato З 2018 року

Світовий лідер у секторі криптотрейдингу Binance нібито переказав криптовалюту на суму майже 346 мільйонів доларів для гонконгської компанії Bitzlato, повідомляє Reuters із посиланням на дані Chainalysis. Bitzlato була маловідомою біржею, поки нещодавно не стала мішенню для того, що влада США описала як «значний удар по екосистемі крипто-злочинності».

Минулого тижня Міністерство юстиції оголошений що співзасновник і мажоритарний акціонер Bitzlato, громадянин Росії Анатолій Легкодимов, який живе в Китаї, був заарештований у Маямі та звинувачений у веденні неліцензованого обміну грошей, який обробив 700 мільйонів доларів незаконних коштів.

У середу Мережа боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів США (FinCEN) заявила, що Binance була єдиною великою криптовалютною біржею, яка проводила операції з Bitzlato, і одним із її провідних контрагентів. Серед інших були даркнет-маркетплейс гідра, одноранговий (P2P) обмін Localbitcoins і шахрайство з криптовалютними інвестиціями Фініко, найбільша фінансова піраміда Росії за останні роки.

Згідно з FinCEN, зареєстрований у Гонконгу Bitzlato, більш відомий російськомовним користувачам, був «основною проблемою відмивання грошей», пов’язаної з російськими незаконними фінансами. Бюро не розкрило подробиць про масштаб транзакцій зазначених платформ із Bitzlato, але повідомило, що заборонить фінансовим установам переказувати кошти на біржу без уточнення організацій, про які йдеться.

Згідно з даними, зібраними компанією Chainalysis, що спеціалізується на блокчейні, і переглянуто Reuters, Binance перемістила понад 20,000 XNUMX БТД для Bitzlato, вартістю 345.8 мільйона доларів на момент здійснення транзакцій, з травня 2018 року до його закриття. Біткойн на суму близько 175 мільйонів доларів було переведено на Binance від Bitzlato протягом цього періоду, що зробило Binance найбільшим контрагентом-отримувачем, також зазначається у звіті.

Найбільша криптовалютна біржа каже, що вона сприяла розслідуванню Bitzlato

Binance «надала суттєву допомогу» міжнародним правоохоронним органам для підтримки їхнього розслідування щодо Bitzlato, повідомив прес-секретар біржі електронною поштою інформаційному агентству, але відмовився надати додаткові подробиці про відносини криптогіганта з Bitzlato або його співпрацю з владою.

Localbitcoins, що базується у Фінляндії, заявив, що ніколи не мав «будь-якого роду співпраці чи відносин» з Bitzlato, визнаючи, що деякі трейдери P2P на його платформі «також торгували б на ринку P2P Bitzlato», але вказуючи, що між ними не було жодних транзакцій. дві біржі з жовтня 2022 року.

Reuters зазначив, що у нього немає доказів того, що транзакції Binance, Localbitcoin або Finiko з Bitzlato порушували будь-які закони чи правила. Також не вдалося встановити, чи зараз перевіряються угоди Binance з Bitzlato. У той же час дії США проти Bitzlato відбуваються в той момент, коли Міністерство юстиції перевіряє Binance на предмет можливого відмивання грошей і порушення санкцій.

До розслідування проти Bitzlato також залучено низку європейських країн. У повідомленні минулого тижня стало відомо, що правоохоронні органи Франції демонтували цифрову інфраструктуру платформи в країні та вилучили її веб-сайт. У понеділок Європол повідомив що ще четверо членів команди біржі були заарештовані в Іспанії та на Кіпрі.

Чи очікуєте ви подальшого розслідування ймовірних угод Bitzlato з Binance та іншими криптоплатформами? Поділіться своїми думками з цього приводу в розділі коментарів нижче.

Любомир Тасєв

Любомир Тассев — журналіст зі Східної Європи, який володіє технологіями, якому подобається цитата Хітченса: «Я є письменником, а не те, що я роблю». Окрім криптовалют, блокчейну та фінансових технологій, міжнародна політика та економіка є двома іншими джерелами натхнення.

Зображення кредитів: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons